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来自：股票

黄晓明卷入18亿股票操纵案是怎么回事？可能带来什么后果？
您好，这个对于这个公司的股票是会利空的影响哈，祝您开心。

11个回答 4315次浏览 2018-08-17 10:00 极速回答

来自：股票

黄晓明卷入股票操纵案背后：名下拥有48家公司，你怎么看？
您好，这是会有机构进入调查的哈，祝您开心、

10个回答 500次浏览 2018-08-16 09:14 极速回答

来自：股票

跨境支付中的反洗钱和反恐怖融资监管要求有哪些，跨境支付机构如何应对？
监管要求：跨境支付机构需要对客户进行身份识别，了解客户的身份信息、交易目的和资金来源等。同时，需要对交易进行监测和分析，及时发现异常交易并进行报告。此外，还需要建立健全反洗钱和反恐怖融...

1个回答 1次浏览 2025-04-23 01:46 极速回答

来自：股票

半年操纵一股赚9亿？黄晓明卷入18亿股票操纵案？
您好，这个股票现在是不建议进行盲目的投资哈，祝您开心、

7个回答 457次浏览 2018-08-27 11:00 极速回答

来自：股票

半年操纵一股赚9亿？黄晓明卷入18亿股票操纵案？
您好，这个是一个违规操作哈，祝您开心。

8个回答 1691次浏览 2018-08-16 14:30 极速回答

来自：外汇

黄金投资是否涉及洗钱风险？
黄金投资存在涉及洗钱风险的可能性，因此选择正规、受监管的黄金投资平台至关重要，如TMGM、德璞、金荣中国、万洲金业、兴业投资、皇玛金融等。点击咨询按钮添加微信，为您讲解平台的反洗钱措施...

1个回答 1次浏览 2025-05-27 14:12 极速回答

来自：股票

什么是洗钱
非常感谢您的提问！洗钱是一种违法的金融行为，指的是通过各种手段将来自非法来源的资金转化为看似合法的资金，以掩盖其来源的行为。作为一家合规经营的券商，我们非常重视反洗钱工作，并且严格遵守...

2个回答 1次浏览 2023-07-03 11:18 极速回答

来自：外汇

外盘黄金投资是否涉及洗钱风险？
您好，外盘黄金投资本身不涉及洗钱风险，但您需要选择正规受监管平台，如TMGM海润创源、德璞、FOREX嘉盛，IGMarkets，XM等具有合格资质，能够有效避免违规操作，保障投资者交易...

1个回答 1次浏览 2025-04-26 20:34 极速回答

来自：股票

投资者如何避免卷入内幕交易？​
投资者避免卷入内幕交易应不获取和利用内幕信息，不参与非法交易。

1个回答 1次浏览 2025-05-18 15:44 极速回答

来自：股票

反洗钱法规是否影响交易费用的支付方式？
支付信息透明度提高：反洗钱法规要求金融机构对交易进行严格的客户身份识别和交易记录保存，支付过程中需提供更多详细信息，包括交易费用的来源、去向等，这可能使支付方式更加透明和规范，一些匿名...

1个回答 1次浏览 2025-05-29 01:36 极速回答

来自：股票

羊群效应在股市中是如何产生的？如何避免被卷入其中？
关于股市中的羊群效应，这是投资者普遍面临的挑战。羊群效应简单说就是投资者盲目跟随大众行为，忽视独立判断。它的产生主要有几个原因。一是信息不对称，普通投资者获取和分析信息能力有限，容易轻...

1个回答 1次浏览 2025-07-11 21:58 极速回答

来自：股票

QMT如何满足反洗钱监管要求？
客户身份识别：对接券商CRM系统，验证投资者身份信息与风险等级。交易监控：内置大额交易（单笔超50万元）与可疑交易（如分笔拆单规避限额）预警模块。日志留存：自动记录账户登录、策略部署、...

1个回答 1次浏览 2025-07-03 09:18 极速回答

来自：期货

期权业务的反洗钱要求？
券商需对投资者身份进行识别，监测大额资金划转（如单日出入金≥50万元）；对可疑交易（如分散转入集中转出、匿名账户交易）及时上报反洗钱中心。

1个回答 1次浏览 2025-06-29 15:33 极速回答

来自：股票、股票开户

有洗钱已结案案底能正常开户吗

0个回答 0次浏览 2024-11-26 03:15 极速回答

来自：其他

为什么一直宣称反洗钱？
你好，主要是为了市场的稳定发展，祝您投资愉快

35个回答 1166次浏览 2017-12-12 17:27 极速回答

来自：股票

若某国加强跨境支付反洗钱监管，涉及该国业务的跨境支付上市公司会面临哪些风险？​
合规成本显著增加，需投入更多资金用于升级反洗钱监测系统，运用大数据、人工智能技术更精准识别可疑交易，以及加强员工合规培训，熟悉该国复杂反洗钱法规。业务流程会变得繁琐，交易审核环节增多，...

1个回答 1次浏览 2025-06-23 15:39 极速回答

来自：期货

结算费的支付是否受到相关监管机构的限制？
您好！结算费是期货交易中的一项重要费用，通常由期货交易所或结算机构收取，用于支付交易、交割、结算等相关环节的成本。结算费的支付受到相关监管机构的限制，具体如下：1.交易所规定：期货交易...

1个回答 1次浏览 2023-10-20 16:44 极速回答

来自：期货

黄金交易机构有哪些
您好，目前可以进行黄金交易的只有一个品种：黄金期货自2022年8月份之后，“黄金TD账户”“贵金属账户”“纸黄金、纸白银”等贵金属交易都陆陆续续停止交易了，国内所有银行均已停...

1个回答 1次浏览 2022-08-19 17:27 极速回答

来自：股票

融资业务的反洗钱要求？
履行客户身份识别、交易记录保存、大额和可疑交易报告等义务，防范资金洗钱风险。

1个回答 1次浏览 2025-06-27 09:35 极速回答

来自：股票

北交所打新是否有反洗钱审查？
券商需履行反洗钱义务，对大额资金流动进行监测，投资者需确保资金来源合法。

1个回答 1次浏览 2025-06-06 09:55 极速回答

来自：股票

QMT开通需要通过反洗钱审核吗？​
您好，QMT需要通过反洗钱审核的。需要继续咨询点我

1个回答 1次浏览 2025-05-26 22:10 极速回答

来自：期货

期权交易的反洗钱规则和要求有哪些？​
期权交易中的反洗钱规则要求经营机构对客户进行身份识别，了解客户的身份信息、交易目的和交易性质等，确保客户身份真实可靠。同时，要对交易进行监测，发现异常交易及时报告。此外，还需保存客户身...

1个回答 1次浏览 2025-05-25 11:30 极速回答

来自：股票

我的帐户为什么显示反洗钱过期？

0个回答 0次浏览 2025-02-17 11:46 极速回答

来自：股票

有洗钱案底已结案能够开证券户吗

0个回答 0次浏览 2024-11-26 03:16 极速回答

来自：股票

高盛洗钱事件对于自身股票来说会产生什么影响？
你好，是利空，负面影响欢迎咨询更多问题

14个回答 559次浏览 2018-12-18 10:34 极速回答

来自：理财

为何我感觉理财体现有点洗钱的味道?
建议选择证券公司或者是银行来投资，理财是合法的投资渠道，根据自己的风险承受能力等级选择高收益的产品。

19个回答 805次浏览 2016-03-25 09:35 极速回答

来自：保险

高额的保单是否涉及洗钱风险？保险公司在承保前如何进行反洗钱审查呢？
高额保单可能成为洗钱的渠道之一。根据中国及国际反洗钱法律法规，保险公司必须严格遵守客户身份识别制度，在承保前进行详尽的尽职调查，包括但不限于核实投保人资金来源的合法性、评估投保人与被保...

1个回答 1次浏览 2024-06-14 17:10 极速回答

来自：外汇、外汇开户

夜盘黄金的开户机构有哪些？要比较大的机构
您好，夜盘黄金的开户机构，比较大的机构有TMGM、德璞、富拓FXTM、长桥投资、BankofAmerica、富达投资等，正规平台客户资金存管严格，采用加密技术等安全措施保障资金安全和账...

1个回答 1次浏览 2025-08-12 09:45 极速回答

来自：基金

支付宝可以看基金机构的评级吗？在哪里看？
您好，支付宝可以看基金机构的评级，这里一些股票基金购买技巧，选择正规的公司买基金了解基金产品的特点与风格具体的历史战绩，其次，有专业的人员为您服务的，您有什么不懂事可以随时找他下跌的识货可以考虑...

1个回答 0次浏览 2020-11-17 17:05 极速回答

来自：外汇

Archegos爆仓案，为什么会爆仓，是不是用了很大的杠杆？
您好！Archegos爆仓案调查启动；①据报道，证券监管机构正在调查ArchegosCapitalManagement的交易。该资产管理公司由老虎基金“后代”、知名基金管理人...

1个回答 113次浏览 2021-04-07 13:30 极速回答

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