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合规成本显著增加，需投入更多资金用于升级反洗钱监测系统，运用大数据、人工智能技术更精准识别可疑交易，以及加强员工合规培训，熟悉该国复杂反洗钱法规。业务流程会变得繁琐，交易审核环节增多，资金到账时间延长，导致客户体验变差，部分对效率敏感客户可能流失，影响企业业务量与市场份额。一旦出现违规操作，面临巨额罚款，损害企业财务状况与声誉，进而冲击股价，使投资者信心受挫。
发布于2025-6-23 15:39 武汉
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