国债逆回购的交易是否需要履行反洗钱义务？

国债逆回购的交易需要履行反洗钱义务。国债逆回购交易是一种特殊的债券交易，它涉及到大量的资金流动和复杂的操作，因此必须遵守反洗钱法律法规的要求。具体来说，国债逆回购交易的反洗钱义务包括：...

高级叶经理 1159

为什么一直宣称反洗钱？

反洗钱对维护金融体系的稳健运行，维护社会公正和市场竞争，打击腐败等经济犯罪具有重大的意义。洗钱是严重的经济犯罪行为，不仅破坏经济活动的公平公正原则，破坏市场经济有序竞争，损害金融机构的声誉和正常运行，

张经理 5793

北交所打新是否有反洗钱审查？

券商需履行反洗钱义务，对大额资金流动进行监测，投资者需确保资金来源合法。

资深安老师 433

反洗钱义务的具体实施路径开户合规流程？

在反洗钱义务实施和开户合规流程方面，有不少要点。反洗钱义务实施上，首先要对客户身份进行识别，了解客户真实身份、职业、资金来源等信息，不能为身份不明的客户开户。还要对客户身份资料和交易记录进行保存...

资深赵经理 505

央行：贵金属和宝石机构买卖10万元以上须履行反洗钱义务

　　“从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，应当根据本办法规定履行反洗钱义务。”“客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。”近日，中国人民银行发布《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（下称《办法》），明确提出上述要求。　　贵金属交易存在交易金额大、现金交易比例高等特点，国际社会普遍将其视为洗钱和恐怖融资高风...

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【央行：全面推进中国反洗钱事业】

4月10日，人民银行2019年反洗钱工作会议在西安召开。会议要求，切实加强党对反洗钱工作的领导，为做好反洗钱工作提供可靠政治保障；二是不断完善反洗钱体制机制，充分发挥反洗钱工作部际联席会议作用，进一步加强人民银行与金融监管部门、特定非金融行业主管部门以及执法部门协调配合；三是推进反洗钱制度体系建设，针对重点难点问题和空白领域尽快建立完善制度。...

资深顾问林 600