履行客户身份识别、交易记录保存、大额和可疑交易报告等义务,防范资金洗钱风险。
我想问下,我的帐户为什么显示反洗钱过期了呀?
多账户频繁对倒转账,极易触发券商反洗钱系统预警监控吗?