南华早报:中国银联将加大反洗钱力度

发布时间:2016-5-14 21:32阅读:693

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为什么一直宣称反洗钱?
反洗钱对维护金融体系的稳健运行,维护社会公正和市场竞争,打击腐败等经济犯罪具有重大的意义。洗钱是严重的经济犯罪行为,不仅破坏经济活动的公平公正原则,破坏市场经济有序竞争,损害金融机构的声誉和正常运行,
张经理 5793
北交所打新是否有反洗钱审查?
券商需履行反洗钱义务,对大额资金流动进行监测,投资者需确保资金来源合法。
资深安老师 433
我的帐户为什么显示反洗钱过期?
您好,是您的账户反洗钱测试有效期过了,再做一次反洗钱测试就行。
资深财顾理理 1685
期权业务的反洗钱要求?
券商需对投资者身份进行识别,监测大额资金划转(如单日出入金≥50万元);对可疑交易(如分散转入集中转出、匿名账户交易)及时上报反洗钱中心。
资深安老师 277
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