南华早报:中国银联将加大反洗钱力度
发布时间:2016-5-14 21:32阅读:576


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>

您好,当您的账户显示异常并在银证转账过程中提示反洗钱冻结时,这可能是由于银行或券商对账户进行了反洗钱风险监测,并发现了一些异常活动或风险因素。具体原因可能因个人情况和账户活动而异,可能...
为什么一直宣称反洗钱?
反洗钱对维护金融体系的稳健运行,维护社会公正和市场竞争,打击腐败等经济犯罪具有重大的意义。洗钱是严重的经济犯罪行为,不仅破坏经济活动的公平公正原则,破坏市场经济有序竞争,损害金融机构的声誉和正常运行,
我的帐户为什么显示反洗钱过期?
您好,是您的账户反洗钱测试有效期过了,再做一次反洗钱测试就行。
不同平台的量化开户在反洗钱方面有何规定?
不同平台的量化开户在反洗钱方面普遍有“了解你的客户”(KYC)规定,要求严格审核身份信息,如让用户提交身份证、护照等证件扫描件或照片,并通过权威数据库比对。还需进行资金合法性审查,用户要提供银行...
证券账户中的股票交易是否受反洗钱法规的监管?
证券账户中的股票交易受到反洗钱法规的严格监管。首先,证券公司作为反洗钱义务主体,在客户开户环节就必须严格执行客户身份识别制度,对客户身份、业务目的、资金来源进行核实,确保客户提供的身份信息真实、准确、完整,了解客户的资金来源和交易目的,评估客户的洗钱风险等级,并根据风险等级采取相应的反洗钱措施。其次,在股票交易过程中,证券公司需要对客户的账户交易情况进行监测,建立完善的可疑交易监测系统,实时监测交易情况,识别可能涉及洗钱或恐怖融资的交易。一旦发现可疑交易,如大额现金交易、...
【央行:全面推进中国反洗钱事业】
4月10日,人民银行2019年反洗钱工作会议在西安召开。会议要求,切实加强党对反洗钱工作的领导,为做好反洗钱工作提供可靠政治保障;二是不断完善反洗钱体制机制,充分发挥反洗钱工作部际联席会议作用,进一步加强人民银行与金融监管部门、特定非金融行业主管部门以及执法部门协调配合;三是推进反洗钱制度体系建设,针对重点难点问题和空白领域尽快建立完善制度。...