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期权业务的反洗钱要求？

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券商需对投资者身份进行识别，监测大额资金划转（如单日出入金≥50 万元）；对可疑交易（如分散转入集中转出、匿名账户交易）及时上报反洗钱中心。

发布于2025-6-29 15:33 郑州

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