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什么是洗钱

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什么是洗钱

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是指利用银行体系或其他金融设施，把从非法所得到的肮脏收益转换成合法金融资产的过程。洗钱一般可以分为三个步骤：第一步是存放，即设法把非法现金收益存放在银行里；第二步是掩盖，即通过多层次的、复杂的金融交易，试图把资金来源的非法性掩盖起来；第三步是合并，把"洗干净"的钱合并在一起，从而可以堂而皇之的加以使用。洗钱是目前国际银行界所遇到的最严重的问题之一。我国新的刑法把洗钱和内部交易等行为纳入了刑事犯罪的范畴。

发布于2023-7-3 11:18 北京

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非常感谢您的提问！洗钱是一种违法的金融行为，指的是通过各种手段将来自非法来源的资金转化为看似合法的资金，以掩盖其来源的行为。作为一家合规经营的券商，我们非常重视反洗钱工作，并且严格遵守相关法律法规，力求确保我们的业务不被用于洗钱活动。洗钱不仅对金融系统稳定造成威胁，还会损害经济的健康发展和公平竞争的环境。因此，我们时刻保持高度警惕，通过建立全面的反洗钱制度，进行客户身份识别和风险评估等措施，以及与监管机构建立密切的合作关系，共同防范和打击洗钱活动。如果您对反洗钱方面还有任何疑问，我们将非常乐意提供更多详细、具体的信息，以帮助您更好地了解这一问题。同时，我们也欢迎您了解更多关于投资、理财等方面的信息，我们将竭诚为您提供专业的服务和支持。小王经理司开户股票基金无资金要求都是成本价手续费，实时在线，欢迎加小王经理微信沟通!

发布于2023-7-3 11:26 宁波

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