什么是洗钱
发布时间：2018-7-9 14:35阅读：339
问一问
洗钱
是指利用银行体系或其他金融设施，把从非法所得到的肮脏收益转换成合法金融资产的过程。
洗钱一般可以分为三个步骤：
第一步是存放，即设法把非法现金收益存放在银行里；
第二步是掩盖，即通过多层次的、复杂的金融交易，试图把资金来源的非法性掩盖起来；
第三步是合并，把"洗干净"的钱合并在一起，从而可以堂而皇之的加以使用。
洗钱是目前国际银行界所遇到的最严重的问题之一。
我国新的刑法把洗钱和内部交易等行为纳入了刑事犯罪的范畴。
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