什么是洗钱
发布时间：2018-7-9 14:35阅读：677
问一问
从业认证|
入驻10年+
洗钱
是指利用银行体系或其他金融设施，把从非法所得到的肮脏收益转换成合法金融资产的过程。
洗钱一般可以分为三个步骤：
第一步是存放，即设法把非法现金收益存放在银行里；
第二步是掩盖，即通过多层次的、复杂的金融交易，试图把资金来源的非法性掩盖起来；
第三步是合并，把"洗干净"的钱合并在一起，从而可以堂而皇之的加以使用。
洗钱是目前国际银行界所遇到的最严重的问题之一。
我国新的刑法把洗钱和内部交易等行为纳入了刑事犯罪的范畴。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
首席刘经理
证券经理
开户找我，24小时在线！
当前我在线
最快30秒解答
文章很精彩？转发给需要的朋友吧 
分享该文章
版权及免责声明：本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献，该文观点仅代表作者本人，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容，请发送邮件至kf@cofool.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
推荐相关阅读
为什么一直宣称反洗钱？
8200
反洗钱对维护金融体系的稳健运行，维护社会公正和市场竞争，打击腐败等经济犯罪具有重大的意义。洗钱是严重的经济犯罪行为，不仅破坏经济活动的公平公正原则，破坏市场经济有序竞争，损害金融机构的声誉和正常运行，
8200
有洗钱已结案案底能正常开户吗
1669
投资者你好，开户是可以的，您的银证转账没有问题就行，手机上进行开户的，开户前放心咨询一下我们的经理合适，客户经理的作用就是提供优惠的佣金，现在联系的是南经理，都是帮您安排到优惠的手续费...
1669
北交所打新是否有反洗钱审查？
1125
券商需履行反洗钱义务，对大额资金流动进行监测，投资者需确保资金来源合法。
1125
什么是洗钱
1183
是指利用银行体系或其他金融设施，把从非法所得到的肮脏收益转换成合法金融资产的过程。洗钱一般可以分为三个步骤：第一步是存放，即设法把非法现金收益存放在银行里；第二步是掩盖，即通过多层次的...
1183
【央行：全面推进中国反洗钱事业】
903
4月10日，人民银行2019年反洗钱工作会议在西安召开。会议要求，切实加强党对反洗钱工作的领导，为做好反洗钱工作提供可靠政治保障；二是不断完善反洗钱体制机制，充分发挥反洗钱工作部际联席会议作用，进一步加强人民银行与金融监管部门、特定非金融行业主管部门以及执法部门协调配合；三是推进反洗钱制度体系建设，针对重点难点问题和空白领域尽快建立完善制度。...
903
券商中报“透露”反洗钱罚单 招聘反洗钱人才年薪30万元起步
719
手机：18013899938
郑重声明：本资讯内容仅供参考，据此入市，风险自担
从业资格证号：F3006821 投资咨询从业证书号：Z0013752
期货开户，商品期货开户，股指期货开户，原油期货开户，外盘期货咨询，商品期权，股指期权，场外期权，基金投资（货币型基金，债券型基金，混合型基金，股票型基金等）企业套期保值等；
联系人：胡经理
手机：18013899938
微信：18013899938
QQ：1813627901
文章转自和讯网 投资者据此操作 风险请自担！！
2020-08-17 00:29:16 证券日报
...
719
TA的文章
全部>
TA的回答
全部>
优选券商
更多>
热点推荐
-
2026年券商APP月活榜：8家券商座次怎么排？选APP该看的3件事
2026-10-12 16:05
-
2026年可转债投资攻略：【可转债专题】帮你从入门到实操一站式搞定
2026-10-12 16:05
-
银证转账失败是什么原因？这4种情况最常见
2026-10-12 16:05
