4月28日，国家外汇管理局在官网通报一批共10起非法买卖外汇用于跨境赌博的案例，案件罚款金额最高达86.5万元人民币。

　　国家外汇管理局相关部门负责人表示，为加大警示教育力度，外汇局通过常态化通报外汇违规典型案例的方式，深刻揭示跨境赌博的严重危害性，表明“零容忍”打击涉赌资金非法汇兑活动的决心。下一步，将严厉惩戒赌资非法汇兑行为，持续压实银行、支付机构防赌职责，不断加强震慑引导。

　　跨境赌博与诈骗、洗钱、黑社会性质组织等多类犯罪相互交织，严重威胁人民群众的生命财产安全。涉赌资金非法转移出境，严重扰乱国家经济金融正常秩序。本次通报的10起案例中，涉案个人主要通过地下钱庄、POS机刷卡方式完成资金非法汇兑，运作手法隐蔽，严重扰乱外汇市场秩序。

　　其中，2018年11月至2020年4月，郑某通过地下钱庄非法买卖外汇6笔折合88.6万美元，用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款86.5万元人民币。这也是此次通报的10起案例中罚金最高的案例。

　　国家外汇管理局相关部门负责人表示，在依法严厉查处违法违规行为的同时，外汇局协同相关部门将涉案主体处罚信息纳入人民银行征信系统，并在日常监管中重点关注。

　　近年来，外汇局坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，配合公安机关、人民银行等部门严厉打击治理跨境赌博犯罪，查处多起涉赌资金非法汇兑案件，坚决斩断涉赌资金链。

　　谈及下一步的工作，上述负责人表示，一是严厉惩戒赌资非法汇兑行为。深化赌博违法犯罪活动，依法从快从重惩处赌客非法汇兑赌资行为。二是持续压实银行、支付机构防赌职责。保持对银行、支付机构监督检查压力，严格倒查为非法跨境金融活动提供资金支付结算等违规行为，防范赌资等非法资金借助正规资金渠道跨境。三是不断加强震慑引导。通过违规案例通报、政策宣讲、短视频展播等多种形式开展释法普法活动，提升宣传教育活动的覆盖面和渗透力。

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