央行:充分发挥反洗钱调查和监测分析优势 打击洗钱犯罪及各类上游犯罪

发布时间:2021-2-26 14:41阅读:255

张经理 期货
帮助2万 好评10万 入驻10年+
问一问

张经理 当前我在线
弘业期货张经理专业免费为您办理期货开户

文章很精彩?转发给需要的朋友吧

推荐相关阅读 查看更多>
为什么一直宣称反洗钱?
反洗钱对维护金融体系的稳健运行,维护社会公正和市场竞争,打击腐败等经济犯罪具有重大的意义。洗钱是严重的经济犯罪行为,不仅破坏经济活动的公平公正原则,破坏市场经济有序竞争,损害金融机构的声誉和正常运行,
张经理 3731
融资融券利息包含反洗钱监测成本吗?
包含。证券公司需对融资融券业务进行反洗钱监测,投入人力、技术等资源,产生的成本会包含在向投资者收取的利息中。更多低佣费用、优惠服务,欢迎找我了解!炒股佣金我司是收取的绝对超级便宜。我处佣金保证是...
资深郑经理 174
我的帐户为什么显示反洗钱过期?
您好,是您的账户反洗钱测试有效期过了,再做一次反洗钱测试就行。
资深财顾理理 198
不同平台的量化开户在反洗钱方面有何规定?
不同平台的量化开户在反洗钱方面普遍有“了解你的客户”(KYC)规定,要求严格审核身份信息,如让用户提交身份证、护照等证件扫描件或照片,并通过权威数据库比对。还需进行资金合法性审查,用户要提供银行...
资深郭经理 210
证券账户中的股票交易是否受反洗钱法规的监管?
证券账户中的股票交易受到反洗钱法规的严格监管。首先,证券公司作为反洗钱义务主体,在客户开户环节就必须严格执行客户身份识别制度,对客户身份、业务目的、资金来源进行核实,确保客户提供的身份信息真实、准确、完整,了解客户的资金来源和交易目的,评估客户的洗钱风险等级,并根据风险等级采取相应的反洗钱措施。其次,在股票交易过程中,证券公司需要对客户的账户交易情况进行监测,建立完善的可疑交易监测系统,实时监测交易情况,识别可能涉及洗钱或恐怖融资的交易。一旦发现可疑交易,如大额现金交易、...
资深郭经理 76
央行官员:对洗钱犯罪要继续保持严打高压态势加大对专业团伙洗钱、跨境洗钱等洗钱犯罪的打击力度
  中国人民银行反洗钱局副局长王静11月15日在第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会上表示,对于洗钱犯罪要继续保持严打高压态势,不断增强洗钱犯罪侦查、起诉和审判质效。认真分析国家洗钱风险评估发现的主要上游犯罪洗钱威胁,努力实现打击洗钱犯罪力度与上游犯罪风险相匹配。认真研究新型洗钱犯罪特点,加大对专业团伙洗钱、复杂洗钱、跨境洗钱等洗钱犯罪的打击力度。...
同花顺期货 53
TA的文章 全部>
相关标签全部>
回到顶部