为什么一直宣称反洗钱？

反洗钱对维护金融体系的稳健运行，维护社会公正和市场竞争，打击腐败等经济犯罪具有重大的意义。洗钱是严重的经济犯罪行为，不仅破坏经济活动的公平公正原则，破坏市场经济有序竞争，损害金融机构的声誉和正常运行，

张经理 5793

有洗钱已结案案底能正常开户吗

投资者你好，开户是可以的，您的银证转账没有问题就行，手机上进行开户的，开户前放心咨询一下我们的经理合适，客户经理的作用就是提供优惠的佣金，现在联系的是南经理，都是帮您安排到优惠的手续费...

首席南经理 1022

跨境融资的反洗钱合规要求？

客户尽职调查（CDD）银行需识别融资客户的实际控制人（受益所有人），穿透式审核资金最终用途（如通过“了解你的客户”（KYC）流程）。交易监测对跨境融资资金流动进行实时监控，识别异常交易（如资金频...

资深安老师 598

什么是洗钱

是指利用银行体系或其他金融设施，把从非法所得到的肮脏收益转换成合法金融资产的过程。洗钱一般可以分为三个步骤：第一步是存放，即设法把非法现金收益存放在银行里；第二步是掩盖，即通过多层次的...

高级万经理 571

最高检：保持对金融犯罪高压打击态势

　其中，刑法第180条规定了内幕交易、泄露内幕信息罪，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。刑法第181条规定了编造并传播证券、期货交易虚假信息罪，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者...

李佳 457

欧美铁腕反洗钱，多家中资银行海外分行被检查

来源：华尔街见闻欧美监管机构检查银行合规情况的风潮也刮到了中资银行海外分行的头上。财新5日援引知情人士报道称，近期，美国纽约州金融监管局、德国联邦金融监管局均对当地部分中资银行进行了常规或临时检查。此前，受工行马德里分行因涉嫌洗钱被调查事件的影响，英国金融行为监管局（FCA）或将升级对中资银行海外分行的...

潘经理 1063