为什么一直宣称反洗钱？

反洗钱对维护金融体系的稳健运行，维护社会公正和市场竞争，打击腐败等经济犯罪具有重大的意义。洗钱是严重的经济犯罪行为，不仅破坏经济活动的公平公正原则，破坏市场经济有序竞争，损害金融机构的声誉和正常运行，

张经理 5884

有洗钱已结案案底能正常开户吗

投资者你好，开户是可以的，您的银证转账没有问题就行，手机上进行开户的，开户前放心咨询一下我们的经理合适，客户经理的作用就是提供优惠的佣金，现在联系的是南经理，都是帮您安排到优惠的手续费...

首席南经理 1061

跨境融资的反洗钱合规要求？

客户尽职调查（CDD）银行需识别融资客户的实际控制人（受益所有人），穿透式审核资金最终用途（如通过“了解你的客户”（KYC）流程）。交易监测对跨境融资资金流动进行实时监控，识别异常交易（如资金频...

资深安老师 625

期权业务的反洗钱要求？

券商需对投资者身份进行识别，监测大额资金划转（如单日出入金≥50万元）；对可疑交易（如分散转入集中转出、匿名账户交易）及时上报反洗钱中心。

资深安老师 297

什么是洗钱

洗钱 是指利用银行体系或其他金融设施，把从非法所得到的肮脏收益转换成合法金融资产的过程。 洗钱一般可以分为三个步骤： 第一步是存放，即设法把非法现金收益存放在银行里； 第二步是掩盖，即通过多层次的、复杂的金融交易，试图把资金来源的非法性掩盖起来； 第三步是合并，把"洗干净"的钱合并在一起，从而可以...

首席刘经理 492

涉案黄金912克！如东警方打掉一“黄金洗钱”团伙

　　跨越一千多公里，抓获6名犯罪嫌疑人，查扣涉案黄金912克！近日，如东公安成功捣毁一个帮助电信网络诈骗分子转移涉案黄金团伙，扣押涉案黄金价值近60万元。　　今年5月11日，如东县的周女士(化名)被广告引诱从事网上刷单，期间因银行卡被限制交易，遂按照对方要求，在如东县金店购买黄金陆续寄往指定地点，以此“折抵充值积分”，没想到的是，黄金寄出后账户积分仍然无法提现，发现被骗，于是报警。　　如东县公安局随即成立专案组，紧锣密鼓地开展案件侦查工作，很快锁定一个转移涉案黄金的犯罪团伙。办案民警奔赴...

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