不同平台的量化开户在反洗钱方面普遍有 “了解你的客户”(KYC)规定,要求严格审核身份信息,如让用户提交身份证、护照等证件扫描件或照片,并通过权威数据库比对。还需进行资金合法性审查,用户要提供银行流水等证明资金来源合法。有的平台会关注交易行为,监测是否存在异常交易、大额频繁转账等可能涉及洗钱的行为。此外,均要求用户洗钱风险等级不能为高风险或在黑名单内。在我国,2025 年 1 月 1 日起施行的新《反洗钱法》要求平台扩展身份验证范围、深化尽职调查流程、细化持续尽职调查的要求和标准。总之,各平台都在通过多种措施落实反洗钱规定,维护金融市场秩序。
联系我开户,可协商佣金费率,享无门槛成本优惠。提供无门槛成本佣金,期权手续费1.7元一张,两融专项利率4.5%,可转债、ETF万0.5,国债逆回购一折。有免费极速交易通道,支持网格交易、量化交易,且支持同花顺、通达信登录。
发布于2025-1-22 16:31 北京

