哪个国家的金融业务监管最严格？

基本上各大国对于期货业务的监管都严格，但其中美国和香港的监查力度是最强的。香港的证劵期货外汇均需取得香港证监会的牌照。但投资者请注意，只是交易所的期货业务和证券业务对投资者保护最强。监管到了每一个环节

何佳宝 2242

为什么一直宣称反洗钱？

反洗钱对维护金融体系的稳健运行，维护社会公正和市场竞争，打击腐败等经济犯罪具有重大的意义。洗钱是严重的经济犯罪行为，不仅破坏经济活动的公平公正原则，破坏市场经济有序竞争，损害金融机构的声誉和正常运行，

张经理 6732

北交所打新是否有反洗钱审查？

券商需履行反洗钱义务，对大额资金流动进行监测，投资者需确保资金来源合法。

资深安老师 675

期权业务的反洗钱要求？

券商需对投资者身份进行识别，监测大额资金划转（如单日出入金≥50万元）；对可疑交易（如分散转入集中转出、匿名账户交易）及时上报反洗钱中心。

资深安老师 450

【央行：全面推进中国反洗钱事业】

4月10日，人民银行2019年反洗钱工作会议在西安召开。会议要求，切实加强党对反洗钱工作的领导，为做好反洗钱工作提供可靠政治保障；二是不断完善反洗钱体制机制，充分发挥反洗钱工作部际联席会议作用，进一步加强人民银行与金融监管部门、特定非金融行业主管部门以及执法部门协调配合；三是推进反洗钱制度体系建设，针对重点难点问题和空白领域尽快建立完善制度。...

资深顾问林 747

央行反洗钱监管再加码 支付机构屡收天价罚单

  近日，央行开出第三方支付机构首个超亿元罚单。4月30日，央行营业管理部在官网公布的一则行政处罚信息显示，商银信支付服务有限责任公司（以下简称“商银信”）因16项违规，被合计罚款1.16亿元，创下历史记录。   从此次被罚原因来看，商银信踩到了多项央行监管的合规红线：为非法集资平台直接提供支付结算服务；挪用备...

期货鲁经理 735