公司举行反洗钱教育培训专题活动
发布时间：2015-10-20 10:15阅读：517
问一问| 公司举行反洗钱教育培训专题活动(44次) |
| 弘业动态 2015年10月19日 |
| 为进一步将反洗钱活动推向纵深发展，10月15日下午，公司举行2015年度反洗钱教育培训专题活动，纪委书记、副总经理丁久年主持，党员干部、重要部门关键岗位员工参加。 活动围绕客户身份识别、洗钱风险评估及客户分类管理、大额和可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存四个方面展开。丁久年就员工如何在常态工作中切实贯彻执行反洗钱工作，认真将反洗钱工作的相关要求落到实处等方面作了深入细致的讲解。 最后，丁久年再次强调了反洗钱工作的重要性和必要性，要求大家在平时工作中做好开户审查、客户回访、大户报告、记录保存等方面的防范工作，切实将反洗钱工作推向深入，做到风险早预防。 |
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