19亿欧元不翼而飞 新加坡要求Wirecard确保客户资金留本地银行

中新经纬客户端6月23日电 在19亿欧元“不翼而飞”后，新加坡金管局要求Wirecard确保客户资金留在本地银行里。

有“欧洲支付宝”之称的德国支付巨头Wirecard财务造假丑闻继续发酵。据新加坡联合早报网报道，针对Wirecard陷入的诈骗丑闻事件，新加坡金融管理局(MAS)表示，它已要求Wirecard确保公司的支付活动相关客户资金，都留在新加坡的银行里。

新加坡金管局发言人23日在回应媒体关于Wirecard询问时说：“Wirecard在我国的主要业务活动是为商家处理支付事项，并协助公司发行预付卡。金管局要求Wirecard在相关活动中，确保客户资金留在新加坡银行里。”

据报道，Wirecard上周爆出19亿欧元诈骗丑闻，有指菲律宾两家银行涉案，但菲律宾央行称，这笔资金并未流入菲律宾金融体系。涉及的菲律宾两家银行BDO和BPI也说，这些文件都是伪造的。

该公司22日发表声明说：“Wirecard管理委员会在仔细审查后认为，19亿欧元的银行信托账户余额很有可能不存在。”

另据北京商报报道，Wirecard成立于1999年，2006年收购一家银行后，发展成提供全方位支付业务的服务商。过去十年，Wirecard通过收购全球各地的较小支付处理企业、获取新的客户群体来扩张其规模，其中包括2017年获取花旗银行遍布亚太11个国家的2万个客户。目前，该公司主要客户包括FedEX、Fitbit和法荷航集团等。

报道称，至迟从2015年来，Wirecard的商业操作就受到了质疑。2019年1月，英国金 融时报曾披露，Wirecard涉嫌在新加坡办公室利用伪造和修改过日期的合约来夸大收入数字。报道称，Wirecard利用“round-tripping”手法，通过多个跨国单位件制造可疑交易，使这些交易在当地审计单位看来是合法的。2019年10月，金融时报再次发文质疑Wirecard的会计操作。报道将焦点对准总部位于迪拜的中介公司Al Alam Solutions，通过引述内部报表，报道称Wirecard的财务团队虚报交易，以误导审计公司安永。 

面对上述指控，Wirecard相关负责人多次出面否认，认为这些指控是媒体与沽空者勾结。Wirecard否认之余还得到了德国官方的背书。德国联邦金融监管局2月曾在其官网表示，在4月18日前，全球投资者将被立即禁止对Wirecard建立新的空头头寸或增加现有空头头寸，这是德国首次禁止卖空单一股票。

不过，上周四，Wirecard自曝信托账户中有19亿欧元现金“不翼而飞”，无法向其审计机构安永提供这笔现金存在的证据。该公司表示，存疑的资金占其整个资产负债表总额的近1/4。(中新经纬APP)