【反洗钱】江苏升级反洗钱监管 洗钱罪宣判数量超历年总和2倍
发布时间：2021-5-20 10:36阅读：269
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新华社客户端南京4月22日电（记者潘晔）“反洗钱监管日趋严格、打击力度加大，2020年江苏的洗钱罪宣判数量超历年宣判总量的2倍。”这是22日中国人民银行南京分行联合法院、检察院、公安等部门召开新闻发布会上通报的消息。数据显示：2020年，江苏全省以刑法第191条洗钱罪宣判案件15起，18人被判处7个月到3年6个月有期徒刑（包括缓刑），以刑法第312条掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪宣判10起，23人被判处3个月到5年有期徒刑（包括缓刑），洗钱罪宣判数量超历年宣判总量的2倍。其中，金融诈骗犯罪较多，共计9起，分别是集资诈骗罪6起、信用卡诈骗罪2起、贷款诈骗罪1起。这6起集资诈骗犯罪洗钱和2起非法吸收公众存款犯罪洗钱，较多采用提供资金账户进行转账或取现，通过购买理财产品，买卖房屋、车辆等方式协助转移资金；有1起案件中涉及利用信用卡购买加密数字货币进行资金转移，出现利用虚拟货币洗钱的新型犯罪手法。“上述15起洗钱案件和10起掩饰隐瞒犯罪所得案件的宣判，必将对洗钱犯罪行为产生震慑作用，对遏制相关上游犯罪、维护金融秩序稳定和社会公平正义具有积极意义。”中国人民银行南京分行党委委员、副行长贾拓在发布会上说，金融机构是洗钱风险防范的第一道防线。下一步，我们将综合运用多种监管手段，继续加大对违法违规机构特别是涉案机构的处罚力度，引导义务机构发挥预防洗钱作用，从源头遏制洗钱犯罪行为。“同时在全省范围内深化与公安、检察、法院等部门的合作，通过反洗钱调查协查和案件会商等手段，协助司法机关破获了一批大案要案，为全省金融秩序的稳定和经济金融健康有序发展提供了保障。”贾拓说。据统计，截至目前，江苏省共有金融机构近2400家，涉及银行、证券、保险、支付等行业。2015年至2020年，江苏辖内人民银行各地分支机构共向侦查机关移送线索20392份，人民银行及其分支机构共协助侦查机关对14927起涉嫌洗钱犯罪案件开展反洗钱调查，共协助破获涉嫌洗钱及各类违法犯罪案件2813起，为该省金融秩序的稳定和经济金融健康有序发展提供了保障。——转自新华社江苏分社
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