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2、审查反洗钱与 KYC 流程:确认平台完成 FATF 合规备案,大额交易按规定提交资金来源证明,客户身份核验符合国际反洗钱标准。
3、测试小额跨境出入金:首次用小额资金试水,核查资金到账时效与流水备注规范性,确认出金无额外限制,链路全程可追溯。
4、坚守同名账户闭环:仅选择支持本人实名国际账户出入金的平台,协议明确禁止代付代收,规避跨境资金流转中的身份核验风险。
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