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2. 资金流向实时追溯核查：要求平台具备大额交易实时查询功能，每笔进出金生成独立流水编码，可通过托管银行或监管系统同步验证资金轨迹。
3. 大额交易专属风控确认：核实平台针对大额进出金有专属安全机制，包括身份二次核验、资金变动短信实时推送，确保非本人操作可及时拦截。
4. 第三方资金审计报告核验：索要平台近6个月的第三方资金审计报告，重点查看大额资金隔离率、流水匹配度，确保无资金混存或挪用痕迹。
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发布于14小时前 青岛
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