1。黑平台交易网站地址和公司注册地不符。某交易商是美国注册,该公司英语网站的网址却在北京或香港,那明显是国人或港人创办的。或者说某一交易商声称是国内一级代理,当咨询交易商官方网站时,根本不存在官网,或者给你的官方网址是在香港或北京注册,这些都是暴漏黑平台的最佳方法。
2。黑平台声称受英国监管资金存在其它国家或者地区的银行。某交易商声称自己受英国监管,但收款银行是在香港或者美国,这样也是不合常理的,因为英国FSA只能监管到本国国内的银行,无权干涉其它国家的银行。收款银行如果是香港说明这个公司就是在香港注册的。
3。通过中介公司注册空壳公司,电话是秘书公司代理接听,或者转接到中国的任一电话上。现在注册一海外公司非常容易,这些黑平台官网上面留下某须有的电话或者以860或861打头的电话,有常识的应该了解+86是国内电话号码,后面跟一个0或者1是国内的区号或者手机号,误以为是海外电话。
6。提供没有监管能力的监管机构或无效机构并声称有注册牌照。目前这个市场最权威的监管机构只有英国FCA与美国的NFA等国际十大监管机构。
9。盗用FSA或NFA的监管号码并声称自己受监管。可以根据监管号码去FSA或NFA网站查询,并看看与黑平台收款公司名称是否一致,切忌要公司全称,不是简称,其中相差一个字母都不行。
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发布于2022-11-22 13:57 北京
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