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来自：其他

为什么一直宣称反洗钱？
你好，主要是为了市场的稳定发展，祝您投资愉快

35个回答 1166次浏览 2017-12-12 17:27 极速回答

来自：股票

开设证券账户是否需要进行反洗钱审查？
开设证券账户时，需要进行反洗钱审查，以符合相关法律法规的要求。客户经理可以给您申请到低费率账户，后期还可以给您一对一的专属指导，这里建议您有什么疑问加微信联系我，我用专业来让您少走弯路...

1个回答 1次浏览 2024-09-19 16:39 极速回答

来自：股票

反洗钱有误禁止交易怎么弄

0个回答 0次浏览 2024-02-28 12:30 极速回答

来自：股票

证券公司为啥也要开展反洗钱活动？
您好，这个是属于一个职责范围哈，祝您开心。

15个回答 1762次浏览 2018-09-20 15:34 极速回答

来自：股票

买不了股票。提示反洗钱信息有误。禁止买入

0个回答 0次浏览 2024-10-08 12:44 极速回答

来自：股票

国债逆回购的交易是否需要履行反洗钱义务？
国债逆回购的交易需要履行反洗钱义务。国债逆回购交易是一种特殊的债券交易，它涉及到大量的资金流动和复杂的操作，因此必须遵守反洗钱法律法规的要求。具体来说，国债逆回购交易的反洗钱义务包括：...

1个回答 1次浏览 2023-10-14 16:08 极速回答

来自：其它

外汇反洗钱关注名单会影响出入境吗？
你好，多交易,慢慢积累经验,然后就是心态要好,多学习交易相关的知识

9个回答 1340次浏览 2017-08-15 15:00 极速回答

来自：期货、期货知识

不配合履行反洗钱义务会影响期货交易吗?
你好，会。对于采取措施无法进行客户身份识别的，期货公司不得为客户开立期货账户；已开立期货账户的，期货账户应当中止交易并考虑提交可疑交易报告，必要时可终止业务关系。客户身份证件到期未在规...

1个回答 1次浏览 2023-05-24 14:47 极速回答

来自：期货

期货提现不出来，客服说被反洗钱中心拦截

0个回答 0次浏览 2023-03-11 21:16 极速回答

来自：保险

高额的保单是否涉及洗钱风险？保险公司在承保前如何进行反洗钱审查呢？
高额保单可能成为洗钱的渠道之一。根据中国及国际反洗钱法律法规，保险公司必须严格遵守客户身份识别制度，在承保前进行详尽的尽职调查，包括但不限于核实投保人资金来源的合法性、评估投保人与被保...

1个回答 1次浏览 2024-06-14 17:10 极速回答

来自：其他

我的帐号显示不正常，银证转帐提示反洗钱冻结怎么回事
帐号显示不正常，银证转帐,提示反洗钱冻结可以联,系以下开户,券商的客户经理，开户准备身份证,和银行卡直接网上,办,我们佣金优惠力度很大，欢迎咨询。

12个回答 462次浏览 2020-07-27 09:57 极速回答

来自：期货

最新的期货开户流程中是否包括了反洗钱和KYC（了解你的客户）措施的强化？
您好，很高兴回答您的问题。下面是我对该问题的回答，如还有疑问，需要开户，您可以在右上角微信联系我。是的，最新的期货开户流程中通常包括了反洗钱（AML）和了解您的客户（KYC）措施的强化...

1个回答 1次浏览 2024-02-19 10:10 极速回答

来自：外汇

外汇投资者是不是也有一定测试，比如投资经验，年龄限制，反洗钱？和融资融券业务一样？
信用账户办理门槛满足日均50万，20个交易日即可。佣金和利率我司是带有很大的竞争性的，欢迎咨询！

22个回答 1196次浏览 2018-05-31 15:40 极速回答

来自：理财、银行理财

个人银行卡转账频繁流水太大，被银行反洗钱监控，把卡状态调为异常，卡里还有钱怎么办？
钱还是在银行，你需要向银行提出解释，只要是正当途径，都是没有关系的。欢迎咨询。

13个回答 15848次浏览 2019-06-10 09:26 极速回答

来自：股票

什么是洗钱
非常感谢您的提问！洗钱是一种违法的金融行为，指的是通过各种手段将来自非法来源的资金转化为看似合法的资金，以掩盖其来源的行为。作为一家合规经营的券商，我们非常重视反洗钱工作，并且严格遵守...

2个回答 1次浏览 2023-07-03 11:18 极速回答

来自：其他

开户时使用的一代身份证，后来国家出台反洗钱法，导致我一代身份证登记
你好你可以跟新你的身份证信息就好了所以这块不难！

20个回答 3151次浏览 2013-10-08 15:43 极速回答

来自：股票、股票开户

有洗钱已结案案底能正常开户吗

0个回答 0次浏览 2024-11-26 03:15 极速回答

来自：股票

高盛洗钱事件对于自身股票来说会产生什么影响？
你好，是利空，负面影响欢迎咨询更多问题

14个回答 559次浏览 2018-12-18 10:34 极速回答

来自：股票

有洗钱案底已结案能够开证券户吗

0个回答 0次浏览 2024-11-26 03:16 极速回答

来自：理财

为何我感觉理财体现有点洗钱的味道?
建议选择证券公司或者是银行来投资，理财是合法的投资渠道，根据自己的风险承受能力等级选择高收益的产品。

19个回答 805次浏览 2016-03-25 09:35 极速回答

来自：股票

洗钱案底已结案有1年多后可以开证券户吗

0个回答 0次浏览 2024-11-26 03:19 极速回答

来自：其他

高盛洗钱事件甚嚣尘上，是不是被罚是板上钉钉的事了？
您好，基本上是了，高盛这个已经闹得很大了

2个回答 320次浏览 2018-12-18 11:42 极速回答

来自：股票

哪些借款平台宣称容易通过审核？
哪些借款平台宣称容易通过审核？在当今瞬息万变的金融市场中，短期资金需求往往无法预见，而各类在线借款平台以其便捷、高效的特点，成为众多个人及小微企业解决临时资金困境的理想选择。其中，一些...

1个回答 1次浏览 2024-04-20 13:01 极速回答

来自：期货

期货提现不出来，客服说被反洗中心拦截

0个回答 0次浏览 2023-03-11 21:26 极速回答

来自：期货

宣称地区钢期货怎么开户，开户流程是什么？
您好，宣称地区期货开户是免费的，开户支持全国手机网上开户，不用跑期货营业部，现在全国150家期货公司，开户前准备好本人身份证和银行卡以及了解开户流程相关细节，选择一家合适自己...

1个回答 1次浏览 2022-09-20 14:13 极速回答

来自：股票

我想问问，中天国富证券炒股安全吗？如果银证转账，会被洗钱吗

0个回答 0次浏览 2024-09-22 08:10 极速回答

来自：期货

一年百万级别直接个人账户转账是否会引起洗钱调查？
您好，只要您没有做违规违法的交易的收入就不会引起调查，希望对您有所帮助

5个回答 229次浏览 2021-02-03 11:01 极速回答

来自：股票

股票一直跌还要一直持有吗？

0个回答 0次浏览 2024-02-06 16:24 极速回答

来自：基金

有没有基金会一直跌啊？一直跌一直加仓好吗？
这样的话您可以直接做一个基金定投，做基金定投的话，也就是综合降低你的成本，然后这样的获得一个综合收益。

2个回答 187次浏览 2021-03-24 13:41 极速回答

来自：基金

基金一直跌我该怎么办呢？基金一直跌一直加成能盈利吗？

0个回答 0次浏览 2022-09-01 10:54 极速回答

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