外汇交易有什么违规行为呢
资深张顾问 在线
帮助231 好评1 入驻7年
感谢您关注该问题,该问题有5位专业答主做了解答。
下面是资深张顾问的回答,如果对该问题还有疑问,欢迎问一问进一步咨询。
还包括非法套汇。套汇分为两种情形,一种是骗汇,就是通过虚构无效的凭证、合同、单据等向外汇指定银行骗购外汇的;另一种就是以外币收付应当以人民币收付的款项或者以人民币/实物支付应该以外汇支付的款项或支出等行为。对于逃汇行为,规定处非法套汇金额30%以下的罚款;情节严重的处非法套汇金额30%以上等值以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
非法买卖外汇。非法买卖外汇主要就是指没有获得主管部门批准,进行场外交易的行为,包括私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇等等,数额较大,情节严重的就会受到处罚,严重扰乱市场的则会被追究责任,典型的就是经营地下钱庄。
股票开户,融资利率5%,老牌券商十年磨一剑!
  展开↓
当前我在线 最快30秒解答 立即追问 99%的人选择
收藏
举报
推荐其他专业回答
在线 期货顾经理:您好,很高兴为您解答问题。
1。非法逃汇。在国内,外汇是受到管制的,具体来说,我国的外汇管理制度分为经常项目外汇管理和资本项目外汇管理两大部分。经常项目是指国际收支中经常发生的交易项目,包括贸易收支、劳务收支、单方面转移等... 全文>
外汇交易有什么违规行为呢
相关问题 查看更多>
股票上市交易过程中,公司出现违规行为,会受到怎样的处罚?对股价有何影响?​
当公司在股票上市交易中出现违规行为,通常会受到多方面处罚。行政处罚上,监管机构可能对公司及相关责任人进行罚款,责令改正违规行为,情节严重的会吊销相关业务许可。例如财务造假,公司可能面临...
资深吴经理 1454
股票交易中,常见的违规行为有哪些表现形式?,需要重点留意哪些方面?
常见违规表现1.内幕交易:利用未公开重大信息提前买卖或泄露给关联方。2.操纵市场:对倒拉抬、虚假申报、尾盘急拉急跌、利用资金优势连续涨停。3.信息违规:财报造假、选择性披露、蹭热点误导...
首席常经理 637
投资者在遇到基金违规行为时,如何进行投诉和维权,有哪些渠道和方式?​
投资者可向基金管理公司、销售机构投诉;也可向中国证监会及其派出机构、中国证券投资基金业协会投诉举报;还可通过仲裁、诉讼等法律途径维权。
资深阳经理 801
公司因违规行为导致停牌,复牌后股价大幅下跌,我可以索赔吗?
你好,如果上市公司因违规行为导致停牌,复牌后股价大幅下跌,投资者在满足一定条件下是可以索赔的。以下是相关说明:一、可索赔的违规行为类型1.虚假陈述:包括财务造假、隐瞒关联方资金占用、发...
券商田经理 988
如何通过监管手段防止程序化 T0 交易被用于市场操纵和内幕交易等违法违规行为?​
要通过监管手段防止程序化T0交易用于市场操纵和内幕交易等违法违规行为,可从多方面着手。首先,监管机构要强化交易数据监测,构建先进的大数据分析系统,实时监控程序化T0交易的订单流、交易频...
理财王经理 336
北交所上市公司出现财务造假等重大违法违规行为时,投资者如何维权?
当北交所上市公司出现财务造假等重大违法违规行为时,投资者可以通过以下途径进行维权:向监管机构举报:投资者可以及时向证监会等监管机构举报上市公司的违法行为,协助监管机构对其进行调查和处理...
小鹿经理 511
评论
浏览更多不如立即追问,99%用户选择
立即追问

已有38,106,353用户获得帮助