立即提问“ ”
提问
叩富问财 >30秒问财 > 全部 > 外汇交易有什么违规行为呢
外汇交易有什么违规行为呢
还有疑问，立即追问>

外汇入门干货 外汇交易

外汇交易有什么违规行为呢

叩富问财 浏览：2285 人 分享分享

注册 1分钟入驻>
共5个回答
首发 毛顾问
一对一
资质已认证

首发回答
主要表现为：银行办理代客业务时，没尽到真实性审核义务，存在违反外汇账户、国际收支申报、资本金和个人结售汇管理规定的情况；在办理自身外汇业务时，违反外债、结售汇综合头寸和资产本外币转换等规定。
另外，部分银行综合头寸持续低位运行、外汇贷款超常规增长、套利型贸易融资产品增加的情况也属于外汇违规行为。

发布于2019-11-5 14:59 成都

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
资质已认证

1。非法逃汇。在国内，外汇是受到管制的，具体来说，我国的外汇管理制度分为经常项目外汇管理和资本项目外汇管理两大部分。经常项目是指国际收支中经常发生的交易项目，包括贸易收支、劳务收支、单方面转移等，资本项目是指国际收支中因资本输出和输入而产生的资产与负债的增减项目，包括直接投资、各类贷款、证券投资等。不管是经常项目还是资本项目，除非有特殊批准，否则外汇收入都需要调回到境内。
2。分拆逃汇。在我国，个人结售汇实行的是年度总额的管理制度，在便利化的额度范围内，个人可以凭有效身份证办理等值5万美元以内的购付汇，超过5万美元之外的部分，只要是真实、合法的需求，也可以携带证明进行办理。

发布于2019-11-10 16:15 南京

当前我在线 直接联系我
赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
资质已认证

还包括非法套汇。套汇分为两种情形，一种是骗汇，就是通过虚构无效的凭证、合同、单据等向外汇指定银行骗购外汇的;另一种就是以外币收付应当以人民币收付的款项或者以人民币/实物支付应该以外汇支付的款项或支出等行为。对于逃汇行为，规定处非法套汇金额30%以下的罚款;情节严重的处非法套汇金额30%以上等值以下的罚款;构成犯罪的，依法追究刑事责任。
非法买卖外汇。非法买卖外汇主要就是指没有获得主管部门批准，进行场外交易的行为，包括私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇等等，数额较大，情节严重的就会受到处罚，严重扰乱市场的则会被追究责任，典型的就是经营地下钱庄。

发布于2019-11-10 16:24 金华

当前我在线 直接联系我
赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
资质已认证

您好，外汇交易中也有可能会存在违规的，正常来说是不会违规的

发布于2019-11-10 16:47 广州

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
资质已认证

您好，选择合法合规的平台就不存在这个问题，欢迎了解

发布于2019-11-13 14:40 合肥

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
   1645位专业顾问在线
问题没解决？12353人选择一键咨询
99%用户选择 快速提问
其他类似问题
对于港股市场中的违规行为，监管机构通常会采取哪些处罚措施？
在香港股市（港股市场）中，监管机构对违规行为采取严格的处罚措施，以维护市场秩序和投资者权益。主要的监管机构包括香港证监会（SFC）和香港交易所（HKEX），它们根据《证券及期货条例》等...
T0量化顾问 3777
合规运行没有违规行为的伦敦金平台有哪些
您好，伦敦金平台选择应重点关注监管资质，优选受爱尔兰央行CBI、美国NFA、英国FCA等权威机构监管的平台。通过官方渠道验证牌照有效性，了解平台交易品种、杠杆比例、点差水平等关键信息，...
国际顾问刘 179
股票交易中，常见的违规行为有哪些表现形式？，需要重点留意哪些方面?
常见违规表现1.内幕交易：利用未公开重大信息提前买卖或泄露给关联方。2.操纵市场：对倒拉抬、虚假申报、尾盘急拉急跌、利用资金优势连续涨停。3.信息违规：财报造假、选择性披露、蹭热点误导...
首席常经理 977
如果投资者发现证券公司在融资融券业务中存在违规行为，应该如何投诉举报？
投资者发现证券公司在融资融券业务中存在违规行为应该向证监局举报的哦，信用账户专项利率4.5%，现在证券公司办理融资融券的条件都是一样的，开户满半年，在普通资金账户里，20个交易日平均每...
黄经理 1202
小红书证券引流的违规行为有哪些 踩雷后怎么恢复账号
在小红书进行证券引流时，合规是首要前提，违规不仅会导致账号受限，还可能影响个人展业。若不慎踩雷，需及时采取措施恢复，但更建议选择合规且可持续的获客渠道，避免反复踩坑。小红书证券引流的常...
网销学苑 313
投资者在遇到基金违规行为时，如何进行投诉和维权，有哪些渠道和方式？​
投资者可向基金管理公司、销售机构投诉；也可向中国证监会及其派出机构、中国证券投资基金业协会投诉举报；还可通过仲裁、诉讼等法律途径维权。
资深阳经理 1109
为您推荐
咨询我

精进张顾问 在线

帮助3.9万 好评1.2万

咨询我

沈晓娟 在线

帮助7040 好评5265

咨询我

毛顾问 在线

帮助10万+ 好评4217

咨询我

期货顾经理 在线

帮助5785 好评1197

金牌答主

方正中期经理 期货

头部期商，专业服务，费用大幅优惠

17467万+

电话咨询
同城推荐
  • 咨询

    好评 1.2万+ 浏览量 1105万+

  • 咨询

    好评 5265 浏览量 173万+

  • 咨询

    好评 1.2万+ 浏览量 360万+

热议问题
相关文章
优选券商

方正中期期货

极速开户、实力认证、新客服务
开户

中衍期货

首都老牌期商，1v1服务
预约

华融融达期货

新客服务、市场口碑好、资金雄厚
提问

中粮期货

安全可靠、新客服务、品质服务
提问

中信建投期货

市场口碑好、安全可靠、新客服务
提问

中融汇信期货

实力认证、品质服务、极速开户
提问

乾坤期货

品质服务、新客服务、市场口碑好
提问
回到顶部
关于叩富问财/ 股票开户/ 期货开户/ 期货答主/ 股票答主/ 保险答主/ 炒股大赛

理财有风险，投资需谨慎

免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>

App下载 商务合作 网站地图 最新内容 城市索引 全国答主排行 证券公司索引 期货公司索引

公众服务

微信服务，随时可得，扫码一键关注

叩富问财

问一问，财不偏
30秒问财/秒答

叩富网销学苑

网络获客培训
分享获客经验

叩富简投

模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱

联系我们

客服热线：010-59490342

客服咨询

入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询

意见反馈不良信息举报电话：010-59490342        举报微信：524272835        网站法律顾问       叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站     |     国家高新技术企业

ICP备案：京ICP备18019099号-3        增值电信业务经营许可证京B2-20241016        广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号        经营许可证编号：京B2-20190488        京公网安备：11010802032515号
叩富网版权所有 © 2007-2025