证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2014-039

　　安徽安凯汽车股份有限公司

　　第六届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽安凯汽车股份有

限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2014年6月10日以书面和电话方式发出通知，于2014年6月20日以通讯方式召开，会议应参与表决董事11人，实际表决11人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经过认真审议，会议以投票表决方式审议通过以下议案：

　　1、《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》；

　　根据公司《章程》，经公司第六届董事会提名委员会推荐，选举钱进先生为公司第六届董事会副董事长，任期与公司第六届董事会任期相同。（个人简历附后）

　　表决结果：11票赞成， 0票反对，0票弃权。

　　2、《关于聘任公司第六届董事会秘书的议案》；

　　根据公司《章程》，经公司第六届董事会提名委员会推荐，聘任李永祥先生为公司第六届董事会秘书，任期与公司第六届董事会任期相同。（个人简历附后）

　　表决结果：11票赞成， 0票反对，0票弃权。

　　3、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　经公司董事长提名，聘任赵保军先生担任公司证券事务代表，任期与公司第六届董事会任期相同。（个人简历附后）

　　表决结果：11票赞成， 0票反对，0票弃权。

　　针对上述议案，公司独立董事发表独立意见如下：

　　1、同意选举钱进先生为公司第六届董事会副董事长。

　　2、同意聘任李永祥先生为公司第六届董事会秘书。

　　3、本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

　　4、本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会对上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　安徽安凯汽车股份有限公司董事会

　　二〇一四年六月二十三日

　　附件：副董事长、董事会秘书和证券事务代表简历：

　　1、副董事长简历：

　　钱进，男，1965年生，中共党员，硕士研究生学历，工程师。2002年7月至2003年4月任安徽省医药集团股份公司总经理，2003年4月至2006年9月任安徽省投资集团资本运营部经理，2006年9月至2008年5月任安徽省投资集团资本运营部经理、总经理助理，2008年5月至2011年7月任安徽省投资集团公司总经济师，2011年8月至今任安徽省投资集团控股有限公司党委委员、副总经理。

　　2、董事会秘书简历：

　　李永祥，男，1962 年 10 月生，中共党员，MBA 学历，经济师。2006 年12 月至今任安徽江淮客车有限公司副董事长；2006 年 12 月至 2012 年 8 月任安徽江淮客车有限公司党委书记；2012 年 8 月至今任本公司党委书记；现任安徽江淮汽车集团有限公司党委委员，本公司董事、党委书记。

　　3、证券事务代表简历：

　　赵保军，男，1987年9 月生，中共党员，本科学历。2014 年4月取得深圳证券交易所董事会秘书资格。

　　证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2014-040

　　安徽安凯汽车股份有限公司

　　关于聘任公司副董事长、董事会秘书

　　和证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2014 年6月 20日以通讯方式召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司第六届董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，有关事项见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司第六届董事会第八次会议决议公告》，同意选举钱进先生为公司第六届董事会副董事长、聘任李永祥先生为公司第六届董事会秘书、赵保军先生为公司证券事务代表，以上人员任期与公司第六届董事会任期一致。

　　本次聘任的公司董事会秘书李永祥先生和证券事务代表赵保军先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。有关联系方式如下：

　　董事会秘书李永祥先生

　　联系地址：安徽省合肥市葛淝路1号；

　　邮政编码：230051；

　　联系电话：0551—62297712，63732002；

　　传真号码：0551—62297710；

　　电子邮箱：liyongxiang@ankai.com。

　　证券事务代表赵保军先生

　　联系地址：安徽省合肥市葛淝路1号；

　　邮政编码：230051；

　　联系电话：0551—62297712；

　　传真号码：0551—62297710；

　　电子邮箱：ankaishx@126.com。

　　特此公告。

　　安徽安凯汽车股份有限公司董事会

　　二〇一四年六月二十三日

　　证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2014-041

　　安徽安凯汽车股份有限公司

　　股东股权质押公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于日前收到公司第二大股东安徽省投资集团控股有限公司（以下简称“投资集团”）的告知函，投资集团将其所持有的本公司部分无限售条件流通股办理了股权质押手续，现将相关情况公告如下：

　　投资集团将持有的我公司64,425,000股无限售流通股（占公司总股本的 9.26%）的股票质押给工商银行及工银瑞信投资公司，用于向工商银行贷款，贷款规模为人民币5亿元，期限6年。

　　截止本公告日，投资集团共持有我公司128,854,122股，占公司总股本的 18.53%;累计质押 64,425,000股，占公司总股本的 9.26%。

　　特此公告。

　　安徽安凯汽车股份有限公司董事会

　　二〇一四年六月二十三日 (来源：上海证券报

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