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证券公司为啥也要开展反洗钱活动？
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所有的金融机构都是要求反洗钱的，祝您投资顺利 全文>
证券公司为啥也要开展反洗钱活动？
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为什么一直宣称反洗钱？
你好，主要是为了市场的稳定发展，祝您投资愉快
易经理 5927
期权业务的反洗钱要求？
您好，想要激活期权账户，让我们一起确认这些必要条件：1.要求投资者拥有至少半年的证券交易履历证明。2.进一步地，投资者在申请前20个交易日，证券资产的日均规模需达到50万元或以上。3....
首席张经理 311
QMT 如何满足反洗钱监管要求？
客户身份识别：对接券商CRM系统，验证投资者身份信息与风险等级。交易监控：内置大额交易（单笔超50万元）与可疑交易（如分笔拆单规避限额）预警模块。日志留存：自动记录账户登录、策略部署、...
资深安老师 228
证券公司的反洗钱工作有哪些具体要求？​
证券公司反洗钱得把客户身份查得透透的，开户要核对身份证件，代理开户还得查授权书，日常交易里客户信息有变也得及时更新。风险评估要分高中低三档，高风险客户得多留个心眼，资金动向、交易频率都...
刘经理 610
我的帐户为什么显示反洗钱过期？
你好，一般来说股票账户显示反洗钱过期，通常是因为证券公司在进行客户身份识别和反洗钱合规检查时发现某些信息存在问题。申请开户简单方便，线上开户先准备身份证、银行储蓄卡。想要低佣金账户莫错...
资深卢经理 1874
北交所打新是否有反洗钱审查？
有啊，北交所打新肯定要做反洗钱审查的，资金来源得合法合规，要是涉及洗钱、挪用公款这些违法违规行为，申购资格直接就没了，严重的还得担法律责任。我们有优惠的佣金政策，你可以通过找我在线开通...
刘经理 493
#证券公司# @ 群友热聊中~

程老师 07:18

有啊，北交所打新肯定要做反洗钱审查的，资金来源得合法合规，要是涉及洗钱、挪用公款这些违法违规行为，申购资格直接就没了，严重的还得担法律责任。我们有优惠的佣金政策，你可以通过找我在线开通...

杜彩欣 07:18

有没有什么复利增长的好办法，最好能省事，收益超过某宝的，帮忙推荐下~

刘老师 07:18

收益超过某宝，你的要求也不算高么，你关注下货币三佳吧，完全满足你的要求了，哪里不懂再问我。
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请教一下，股票绿色是涨还是跌？

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想尝试少做些股票,想请问一下，去哪里开户比较好？
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你好，想咨询港股交易费
国金证券怎么申购港股，在哪里找
我已开通北交所，怎么不能申购北交所新股
一级帐户，涨停板的股票一字板能买上吗？
机构证券帐户有什么优势，
散户能开一级帐户吗？什么条件下可开？
那个证券公司啊量化通道是不是更快
吴经理好，华泰证券开户佣金多少？
我原来用于华泰证券炒股的银行卡因故销卡了，现在如何换一张银行卡？
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