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两融业务的反洗钱要求？
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两融业务的反洗钱要求？

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需对客户身份进行识别，监控大额资金划转，报告可疑交易，确保客户资金来源合法。

发布于2025-6-30 22:06 郑州

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资质已认证

需对客户身份识别、交易监控，大额和可疑交易及时报告，建立客户风险等级划分制度。两融开通权限目前只能预约到柜台不支持在线开通权限；申请开通前20个交易日日均资产不低于50万元，有6个月及以上的证券交易经验.

预约我办理，我司股票交易的费用4以下！欢迎咨询！

发布于2025-7-2 19:22 温州

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#反洗钱# @ 群友热聊中~

程老师 23:01

这是券商根据《反洗钱法》及交易所监管要求，对账户身份信息进行的强制核验。出现“反洗钱信息有误、禁止买入”提示，通常有三类原因：身份信息过期或不全：身份证有效期超期、地址/职业/联系电话...

津门富婆 23:01

我现在有5万块活钱，想配置一些基金或者债券，能否给我列一个资产配置方案，谢了~

刘老师 23:01

资产配置方案建议配置活钱20%+稳钱50%+长钱30（用来搏收益）具体的配置单我私信发你。
98人正在群聊
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