本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 　　浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十八次会议于2008年11月17日以电话和邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2008年11月24日在公司会议室召开，应参加表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 　　会议以现场和通讯相结合的表决方式审议表决，形成如下决议： 　　审议通过《关于为深圳凌嘉电音有限公司贷款提供担保的议案》； 　　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。 　　深圳凌嘉电音有限公司（以下简称"深圳凌嘉"）为本公司控股子公司，该公司成立于1990年3月1日，注册资本1020万元，法人代表为丁仁涛，注册地址为深圳市福田区香梅北武警大厦办公楼9楼，主营业务：开发、研究、设计、生产、加工经营受话器及相关零配件。本公司持有其75%的股权，黄春美持有其25%的股权。 　　截止2008年10月31日，深圳凌嘉的资产总额为4519.31万元，负债总额为2925.95万元，净资产为1593.36万元，资产负债率为64.74%。2008年1-10月，深圳凌嘉的销售额为4707.24万元，净利润为83.41万元（以上数据未经审计）。 　　深圳凌嘉的生产用流动资金贷款，是从中国工商银行股份有限公司深圳上步支行借款。因深圳凌嘉没有足够的抵押物，所以贷款都是由深圳市中小企业信用担保中心作担保，然后再由本公司为深圳凌嘉向中小企业信用担保中心作保证担保。2008年11月深圳凌嘉从中国工商银行股份有限公司深圳上步支行贷款500万元整，本公司继续为其提供反担保，保证方式为无限连带责任保证，反担保保证的期间自保证反担保合同签订之日起至在借贷合同项下的全部债务履行期届满之日起另加两年期满。 　　截止信息披露日，本公司实际对外担保发生额累计为500万元，占公司最近一期经审计净资产的1.61%，全部为对控股子公司的担保。本公司为其提供担保是为了满足其发展需要，提供担保的对象为合并报表范围内的控制子公司，此担保行为不会损害公司利益，也不会对公司及其控股子公司产生不利影响，公司及控股子公司均无逾期担保，本公司能有效地防范和控制担保风险， 　　特此公告！ 　　浙江

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