证券代码：600084 证券简称：新天国际 公告编号： 临2008-008
　　新天国际葡萄酒业股份有限公司
　　第四届二十一次董事会会议决议公告
　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
　　新天国际葡萄酒业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2009年2月15日10:30分在新疆乌鲁木齐市西虹东路751号新天集团大厦七楼会议室召开，会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事8名，其中三名独立董事参加了会议。董事鄢钢先生、李建一先生、秦永忠先生授权董事李新萍女士代为行使表决权；本公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。会议审议并以投票表决方式对下列事项进行表决。
　　一、审议《公司2008年董事会工作报告》
　　此项议案需提交公司年度股东大会审议;
　　该议案以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
　　二、审议《公司2008年财务决算报告》
　　此项议案需提交公司年度股东大会审议;
　　该议案以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
　　三、审议《公司2008年度利润分配预案》
　　依据五洲松德联合会计师事务所出具的审计报告，公司2008年度利润总额-313,439,887.73,归属于母公司所有者的净利润为-307,350,609.55元；由于截止报告期末净利润未负值，且可供股东分配的利润为负值 ，因此公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。此项议案需提交公司股东大会审议；
　　该议案以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
　　四、审议《公司2008年年度报告正文和报告摘要》
　　此项议案需提交公司股东大会审议;
　　该议案以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
　　五、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
　　鉴于公司与五洲松德联合会计师事务所的聘用期限已到期，公司决定继续聘请五洲松德联合会计师事务所为公司2009年财务报告进行审计的会计师事务所，聘期一年。此项议案需提交公司股东大会审议;
　　该议案以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
　　六、审议《关于公司2009年日常关联交易的议案》
　　本年度公司预计在市场价格不发生较大变动的情况下，向关联人销售各种产品不超过1800万元(主要是供水、供电、供暖、小额葡萄酒销售)。
　　关联董事李新萍女士、鄢刚先生、李建一先生、秦永忠先生、陈槺先生、王建民先生、查勇先生对该项关联交易表决进行了回避，其他董事均参与了表决。
　　该议案经独立董事马洁先生、王永财先生、胡斌先生审核认为，公司预计的2009年日常关联交易是正常的，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。
　　该议案表决如下：3票同意，0票反对，0票弃权。由于关联董事回避后参与表决的董事会成员不足法定人数，故全体董事一致同意将上述交易提交公司股东大会审议表决，由股东大会对此项交易做出决议。
　　七、审议《关于制定公司董事会审计委员会年报工作规程的议案》
　　该议案以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
　　八、审议《关于关于独立董事述职报告的议案》
　　该议案以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
　　述第一、二、三、四、五、六、八项议案尚需提交公司2008年度股东大会批准。本次年度股东大会时间另行通知！
　　特此公告！
　　新天国际葡萄酒业股份有限公司董事会
　　二OO九年二月十五日
　　证券代码：600084 证券简称：新天国际 公告编号： 临2009-009
　　新天国际葡萄酒业股份有限公司
　　第四届监事会第六次会议公告
　　监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　新天国际葡萄酒业股份有限公司第四届监事会第六次会议于2009年2月15日在新疆乌鲁木齐市西虹东路751号新天集团大厦七楼会议室召开，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事2名，监事李明先生授权监事金万里先生代为行使表决权；本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。会议审议并以举手表决方式对下列事项进行表决：
　　一、审议《公司2008年年度报告正文和报告摘要》；
　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
　　二、审议《公司2008年监事会工作报告》；
　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
　　三、审议《公司2008年财务决算报告》
　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
　　四、审议《公司2008年利润分配预案》；
　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
　　五、审议《关于预测公司2009年日常关联交易》的议案；
　　本年度公司预计在市场价格不发生较大变动的情况下，向关联人销售各种产品不超过1800万元(主要是供水、供电、供暖、小额葡萄酒销售)。
　　公司监事会认为：公司预计的2009年日常关联交易是正常的，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。
　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
　　六、审议《续聘会计师事务所的议案》；
　　鉴于公司与五洲松德联合会计师事务所的聘用期限已到期，公司决定继续聘请五洲松德联合会计师事务所为公司2008年财务报告进行审计的会计师事务所，聘期一年。此项议案需提交公司股东大会审议;
　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
　　上述第一、二、三、四、五、六项议案尚需提交公司2008年度股东大会批准。本次年度股东大会时间另行通知！
　　监事会对2008年度报告的书面审核意见：
　　1、公司《2008年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
　　2、公司《2008年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项；
　　3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与2008年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　因此，我们保证公司2008年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
　　特此公告！
　　新天国际葡萄酒业股份有限公司监事会
　　二OO九年二月十五日

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