本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 　　本公司第四届董事会第二十二次会议于2008年11月3日在北京以现场方式召开，会议通知于2008年10月24日以特快专递和电子邮件方式发出。董文标董事长主持会议，应到董事18名，实到18名（亲自出席13名。委托他人出席5名，张宏伟董事和陈建董事书面委托董文标董事长代行表决权，王玉贵董事书面委托卢志强董事代行表决权，吴志攀董事书面委托张克董事代行表决权，黄晞董事书面委托邢继军董事代行表决权）。应到监事9人，实到7人列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 　　会议审议通过了如下决议： 　　一、关于中国民生银行股份有限公司拟发行混合资本债券及发行方案的决议 　　会议审议了《关于中国民生银行股份有限公司拟发行混合资本债券及发行方案的议案》，会议决定通过该方案，方案主要内容如下： 　　1、发行总额 　　不超过人民币50亿元。 　　2、债券性质 　　本期债券是发行人直接承担的无担保债券。 　　本期债券具有如下特点：（1）债券到期前，若出现利息递延规定的情形，发行人有权选择或必须延期支付利息；（2）债券到期时，若出现暂停索偿权规定的情形，债券持有人应暂停索偿权，发行人有权延期支付债券本金和所有应付利息。 　　3、受偿顺序 　　本期债券持有人对债券本金和利息的受偿顺序位于发行人长期次级债务之后，发行人的股本之前；所有本期债券持有人位列同等受偿顺序。 　　4、债券期限 　　设定一次赎回权的十五年期债券。 　　5、提前赎回 　　本期债券设定一次发行人提前赎回的权利，即在本期债券发行满十年之日起至到期日期间，经中国银监会批准，发行人有权按面值一次性赎回全部或部分本期债券。发行人行使提前赎回的权利无需征得债券持有人的同意。 　　6、债券利率 　　本期债券利率采用固定利率和浮动利率两种形式，由发行人和认购人协议确定，每年付息一次。 　　本期固定利率债券第一个计息年度至第十个计息年度的年利率（即初始发行利率）以簿记建档方式确定；如果发行人不行使提前赎回权，从第十一个计息年度开始，债券利率将在初始发行利率的基础上加上一定的点差。 　　本期浮动利率债券的票面年利率为基准利率与基本利差之和；基准利率为发行首日和其他各计息年

温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。