绍兴新昌破获特大现货原油投资诈骗案 涉案金额4000万元
发布时间:2015-9-9 15:00阅读:725
绍兴晚报 | 2015-09-09 | 【来源:CHINAFT整合】131
炒股平台、现货原油投资平台、金牌投资顾问……这些高大上的名词,相信大家都不陌生。在搜索引擎上输入相关字眼,各种投资页面会不断涌现。但是这样的网上投资都存在相当风险,有的干脆就是骗子设下的圈套。看似“一夜暴富”的捷径,往往就是等着投资者上钩的陷阱。
近日,新昌警方经过两个月的侦查,破获了一起以投资现货原油为名的特大通信网络诈骗案。在这起案件中,受害者涉及全国十几个省市,涉案资金高达4000万元。
一天时间3万元就没有了
新昌本地人丁女士是个老股民了,前段时间股市上扬时,丁女士获利颇丰。今年4月初,丁女士开始经常接到广州通深信息咨询公司打来的电话,对方称自家公司投资经验丰富,建议丁女士可以接触下炒石油的投资,保证可以获得3~5倍的利润。
作为老股民,丁女士懂得避开风险,对不熟悉的领域,她基本不敢涉足,每次都婉拒对方。然而,事情却在5月初发生了变化。该咨询公司工作人员向丁女士提供了一个股票投资软件,抱着试试看看的心态,丁女士开始使用这个软件。一个月下来,丁女士发现这个软件对股票行情预测等方面还是比较准确的,就想继续使用。这时,该公司工作人员就告知丁女士,如果想继续免费使用该软件,就要在 该公司开一个投资石油的账户,而且金额不得少于5万元。
经过再三考虑,6月5日当天她在该公司开了一个账户,存入了5万元,结果到了当天下午就只剩下了2万元。丁女士一看慌了神,就到公安机关报了案。
“原油期货平台”纯属虚构
接到报警后,办案民警通过分析发现,从涉案金额来看这起案件不是很大,但从该公司的诈骗手段来看,后面肯定有一个大的团伙在运作。很快,新昌警方安排3名民警赶赴广州围绕通深信息咨询公司进行前期侦查。
在当地警方的协助下,民警很快摸清了该公司的组织结构、资金流向等基本情况。8月27日下午,新昌警方出动30余名警力开展收网行动,一举捣毁了该通信网络诈骗团伙,抓获了包括公司总经理、培训师、财务总监、业务员在内全部55名人员,查扣涉案车辆两辆及电脑、电话等一批涉案工具。
经过连夜审讯,犯罪嫌疑人如实交代了他们的诈骗经过。原来,该公司是2014年4月份开始营业的,营业方向就是信息咨询,根本没有投资石油的经营权。他们是怎么一步步实施诈骗的呢?首先从网上购买一批在进行股票投资的客户信息资料,之后安排业务员逐一进行电话联系,推荐这些客户投资石油。如果客户没有上当,那么他们就会像诈骗丁女士一样,向客户推荐一款正版的股票投资软件,当客户尝到甜头后,就要求客户到该公司开设账户。
一旦客户开设了账户,他们就用两种方法行骗。一种是收取手续费,每个开户的客户首先都要交一笔万分之六的手续费,钱在账户上每天还要收取“过夜费”,一旦进行投资就要收取“点位费”;第二种叫作“杀金”,在进行投资时他们利用虚拟的原油期货平台,向客户提供与行情完全相反的信息,直接杀掉客户的本金,几次操作下来,客户的本金就亏光了。
据民警介绍,这伙人大部分都是“90后”,文化水平不高,年纪最大的老板不过30岁,最小的是1997年出生的。
据悉,该案件的受害者多达几百人,遍布全国各地,涉案金额4000万元,目前查实1200万元,追回赃款300万余元,刑事拘留33人,案件目前还在进一步侦办中。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。