绍兴新昌破获特大现货原油投资诈骗案 涉案金额4000万元

绍兴晚报　|　2015-09-09 13:26　|　【来源：CHINAFT整合】131

炒股平台、现货原油投资平台、金牌投资顾问……这些高大上的名词，相信大家都不陌生。在搜索引擎上输入相关字眼，各种投资页面会不断涌现。但是这样的网上投资都存在相当风险，有的干脆就是骗子设下的圈套。看似“一夜暴富”的捷径，往往就是等着投资者上钩的陷阱。

近日，新昌警方经过两个月的侦查，破获了一起以投资现货原油为名的特大通信网络诈骗案。在这起案件中，受害者涉及全国十几个省市，涉案资金高达4000万元。

一天时间3万元就没有了

新昌本地人丁女士是个老股民了，前段时间股市上扬时，丁女士获利颇丰。今年4月初，丁女士开始经常接到广州通深信息咨询公司打来的电话，对方称自家公司投资经验丰富，建议丁女士可以接触下炒石油的投资，保证可以获得3～5倍的利润。

作为老股民，丁女士懂得避开风险，对不熟悉的领域，她基本不敢涉足，每次都婉拒对方。然而，事情却在５月初发生了变化。该咨询公司工作人员向丁女士提供了一个股票投资软件，抱着试试看看的心态，丁女士开始使用这个软件。一个月下来，丁女士发现这个软件对股票行情预测等方面还是比较准确的，就想继续使用。这时，该公司工作人员就告知丁女士，如果想继续免费使用该软件，就要在 该公司开一个投资石油的账户，而且金额不得少于5万元。

经过再三考虑，6月5日当天她在该公司开了一个账户，存入了5万元，结果到了当天下午就只剩下了2万元。丁女士一看慌了神，就到公安机关报了案。

“原油期货平台”纯属虚构

接到报警后，办案民警通过分析发现，从涉案金额来看这起案件不是很大，但从该公司的诈骗手段来看，后面肯定有一个大的团伙在运作。很快，新昌警方安排3名民警赶赴广州围绕通深信息咨询公司进行前期侦查。

在当地警方的协助下，民警很快摸清了该公司的组织结构、资金流向等基本情况。8月27日下午，新昌警方出动30余名警力开展收网行动，一举捣毁了该通信网络诈骗团伙，抓获了包括公司总经理、培训师、财务总监、业务员在内全部55名人员，查扣涉案车辆两辆及电脑、电话等一批涉案工具。

经过连夜审讯，犯罪嫌疑人如实交代了他们的诈骗经过。原来，该公司是2014年4月份开始营业的，营业方向就是信息咨询，根本没有投资石油的经营权。他们是怎么一步步实施诈骗的呢？首先从网上购买一批在进行股票投资的客户信息资料，之后安排业务员逐一进行电话联系，推荐这些客户投资石油。如果客户没有上当，那么他们就会像诈骗丁女士一样，向客户推荐一款正版的股票投资软件，当客户尝到甜头后，就要求客户到该公司开设账户。

一旦客户开设了账户，他们就用两种方法行骗。一种是收取手续费，每个开户的客户首先都要交一笔万分之六的手续费，钱在账户上每天还要收取“过夜费”，一旦进行投资就要收取“点位费”；第二种叫作“杀金”，在进行投资时他们利用虚拟的原油期货平台，向客户提供与行情完全相反的信息，直接杀掉客户的本金，几次操作下来，客户的本金就亏光了。

据民警介绍，这伙人大部分都是“90后”，文化水平不高，年纪最大的老板不过30岁，最小的是1997年出生的。

据悉，该案件的受害者多达几百人，遍布全国各地，涉案金额4000万元，目前查实1200万元，追回赃款300万余元，刑事拘留33人，案件目前还在进一步侦办中。