分享
注册
1分钟入驻>
+微信
资质已认证
首发回答
您好，可转债转股价下修需要遵循触发条件核实、董事会提议、股东大会审议及公告生效这几个核心流程，每一步都有明确的监管规范。
（1）触发条件核实：首先要确认是否满足可转债募集说明书里约定的下修触发条款，比如连续多个交易日公司股票收盘价低于当期转股价的特定比例，这是启动下修的前提。
（2）董事会提议并公告：上市公司董事会召开会议审议下修预案，确定拟调整的转股价范围，审议通过后及时对外发布公告，向市场说明下修原因、方案细节等信息。
（3）股东大会审议表决：下修预案需提交股东大会投票，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，且中小股东的投票情况需单独披露，确保决策公平。
（4）生效公告：股东大会通过后，公司确定最终转股价，发布正式调整公告，转股价下修正式生效，之后可转债转股将按新价格执行。
需要注意的是，下修是上市公司的可选权利而非义务，且下修后的转股价不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值，避免损害股东权益。
想要了解更多可转债投资要点或者办理成本佣金账户，欢迎点击头像添加微信，我会一对一为您服务，还能享受ETF/可转债万0.5、期权1.7元/张、两融专项利率3.5%以下等专属优惠哦！
（1）触发条件核实：首先要确认是否满足可转债募集说明书里约定的下修触发条款，比如连续多个交易日公司股票收盘价低于当期转股价的特定比例，这是启动下修的前提。
（2）董事会提议并公告：上市公司董事会召开会议审议下修预案，确定拟调整的转股价范围，审议通过后及时对外发布公告，向市场说明下修原因、方案细节等信息。
（3）股东大会审议表决：下修预案需提交股东大会投票，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，且中小股东的投票情况需单独披露，确保决策公平。
（4）生效公告：股东大会通过后，公司确定最终转股价，发布正式调整公告，转股价下修正式生效，之后可转债转股将按新价格执行。
需要注意的是，下修是上市公司的可选权利而非义务，且下修后的转股价不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值，避免损害股东权益。
想要了解更多可转债投资要点或者办理成本佣金账户，欢迎点击头像添加微信，我会一对一为您服务，还能享受ETF/可转债万0.5、期权1.7元/张、两融专项利率3.5%以下等专属优惠哦！
发布于2026-7-21 17:32 广州
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
560
电话咨询
咨询
18630917047 
