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1. 反洗钱合规流程验证：确认平台有完善的KYC尽职调查机制，对大额交易能按规定提交报告，客户身份资料和交易记录保存至少10年，符合2025年央行新规要求。
2. 双监管与资质有效性核查：核实平台持有ASIC牌照和香港金银业贸易场行员资质，通过两地监管官网确认资质在有效期内，无违规处罚记录。
3. 白银交易溯源能力确认：要求平台每笔交易可提供对应白银条锭的精炼厂编码和质检报告，支持通过伦敦金银市场协会官网查询条锭的流通与存储记录。
4. 洗钱风险评估机制核查：确认平台每3年开展全面洗钱风险评估，推出新交易品种前有专项分析，能针对高风险交易及时启动强化调查流程。
5. 合规内控制度检索：检查平台有专门的反洗钱牵头部门和岗位职责体系，人员配备符合监管要求，能提供近期的合规培训记录和内控制度文件。
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发布于2025-12-18 11:04 北京
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