证券代码：600764 证券简称：中电广通 公告编号：临2009－001
中电广通股份有限公司
第五届董事会第二十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司第五届董事会第二十一次临时会议于2009年1月23日以通讯方式召开。会议通知于2009年1月20日以电子邮件和通讯方式送达全体董事。本届董事会共有6名董事，应到董事6名，实到董事6名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了《关于公司与长城软件日常关联交易的议案》。
该议案为关联交易，3名关联董事回避了表决，独立董事发表了独立意见。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中电广通股份有限公司
董 事 会
2009年1月23日
股票代码：600764 股票简称：中电广通 编号：临2009-002
中电广通股份有限公司
与长城软件的日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司(含子公司)与控股股东中国电子信息产业集团公司旗下长城计算机软件与系统有限公司(以下简称“长城软件”)发生的日常经营业务构成关联交易。根据经营业务需要，为提高运营效率，同时也为保证公司的规范运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司已于2008年8月25日预计2008年公司与长城软件发生日常关联交易300万元。目前，公司与长城软件日常关联交易实际发生额已超出此预计。为确保公司日常性关联交易规范运作，公司与长城软件截止2009年第一季度的日常关联交易在上次预计基础上将予以增加。
一、预计截止2009年第一季度日常关联交易的基本情况
单位：万元/人民币


关联交易类别
关联人
定价原则或定价依据
预计金额


产品销售
长城计算机软件与系统有限公司
市场价格
2,000



二、关联方介绍
长城计算机软件与系统有限公司
住所：北京市海淀区中关村路62号长城大厦17-19层
企业类型：有限责任公司
法定代表人：杨军
注册资本：1.67亿元
经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
三、定价政策和定价依据
本公司及其控股子公司与关联方的交易主要为日常经营中购销商品所发生的业务，在同类交易中占比较小，不存在关联业务的依赖。交易以市场价格为基础，以具体合同明确各方的权利和义务，遵循公平合理的定价原则。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述交易均为经营中日常性的关联交易，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。
五、审议程序
上述议案经公司第五届董事会第二十一次临时会议进行了审议，董事会应到董事6人，实到董事6人，关联董事回避了该议案的表决，非关联董事3票通过。2名独立董事发表了独立意见，认为：公司2009年1月23日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2008年公司与长软日常关联交易的议案》，在该议案表决时关联董事按照有关规定回避了表决。我们认为上述决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》规定；公司发生的交易业务主要为日常经营中购销商品时发生的，是不可避免，在同类交易中占比较小，不存在关联业务的依赖。交易以市场价格，在平等、互利的基础上进行，未损害公司和中小股东的利益。
六、关联交易协议的签署
公司(含子公司)与关联方将根据日常经营中的具体情形与关联方签署具体的业务合同。
七、备查文件
(一)中电广通股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议；
(二)独立董事对公司与长城软件日常关联交易的独立意见。
特此公告。
中电广通股份有限公司
董事会
2009年1月23日

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