本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 　　一、重要提示 　　2008年第二次临时股东大会、第一次A股股东会议和第一次H股股东会议没有否决或修改提案的情况。 　　二、会议召开情况 　　1、召开时间：2008年第二次临时股东大会于2008年11月3日上午9时召开，2008年第一次A股股东会议于2008年11月3日上午10时召开，2008年第一次H股股东会议于2008年11月3日上午11时召开 　　2、召开地点：山东省潍坊市民生东街26号本公司会议室 　　3、召开方式：现场会议、现场投票表决 　　4、召集人：本公司董事会 　　5、主持人：公司执行董事徐新玉先生 　　6、2008年第二次临时股东大会、第一次A股股东会议和第一次H股股东会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《潍柴动力股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。 　　三、会议出席情况 　　出席2008年第二次临时股东大会的股东及股东代表共15人，代表有表决权的股份192,639,551股，占公司总股本520,653,552股的37.00%。出席2008年第一次A股股东会议的股东及股东代表共14人，代表有表决权的股份133,267,836股，占公司A股股东股份总数394,153,552股的33.81%。出席2008年第一次H股股东会议的股东及股东代表共1人，代表有表决权的股份57,550,715股，占公司H股股东股份总数126,500,000股的45.49%。出席2008年第二次临时股东大会、第一次A股股东会议和第一次H股股东会议的还有公司部分董事、监事及董事会秘书等人员。 　　四、提案审议和表决情况 　　（一）2008年第二次临时股东大会提案经与会股东及股东代表审议，并以记名投票方式逐项表决，表决结果如下： 　　特别决议案 　　1、审议及批准公司实施2008年中期资本公积金转增股本的议案 　　决定以2008年6月30日为基准日的公司总股本520,653,552股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股普通股，每股面值人民币1.00元。本次转增后，资本公积金尚余人民币1,775,827,273.62元，公司总股本变为833,045,683股，注

温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。