央行就《关于落实〈金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法〉有关事项的通知(征求意见稿)》公开征求意见
发布时间:2025-7-21 13:47阅读:82
中国网财经7月21日讯 日前,中国人民银行网站显示,为进一步规范反洗钱和反恐怖融资(以下统称反洗钱)监管行为,落实《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》相关要求,中国人民银行对《中国人民银行办公厅关于落实〈金融机构反洗钱监督管理办法(试行)〉有关事项的通知》(银办发〔2014〕263号文印发)进行了修订,形成了《关于落实〈金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法〉有关事项的通知(征求意见稿)》,现向社会公开征求意见。修订的主要内容包括:明确法人金融机构监管分工,细化非法人金融机构反洗钱监管要求;完善基于风险的反洗钱监管工作要求;调整金融机构反洗钱信息报送要求;删除了反洗钱考核评级相关内容;删除了反洗钱管理信息系统及应用相关内容。
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