中国人民银行发布关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》
发布时间:2025-6-30 17:54阅读:190
中国人民银行发布关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知。有下列情形之一的,从业机构应当勤勉尽责,遵循“了解你的客户”原则,根据客户特征和交易活动的性质、洗钱风险状况,开展客户尽职调查:(一)客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易;(二)有合理理由怀疑客户及其交易涉嫌洗钱活动;(三)对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑问。从业机构应当根据客户洗钱风险状况在交易开始前或者交易结束前完成客户尽职调查。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
中国人民银行货币发行的依据是什么?
-
@所有人,2026年中秋节A股休市安排出炉!
2026-09-21 15:09
-
美联储加息25个基点落地:股市和黄金会受什么影响?3个细节别忽略
2026-09-21 15:09
-
一码通账户怎么查?名下券商账户、3户上限与旧户去向
2026-09-21 15:09



问一问
身份认证
分享该文章
