金融机构和特定非金融机构的反洗钱义务是什么?

发布时间:2020-8-27 20:03阅读:1516

资深张顾问 股票
帮助9012 好评71 入驻9年
问一问
资深张顾问 
股票开户佣金低,融资融券利率5.66%-5.2%
+微信
当前我在线 最快30秒解答 立即追问 99%的人选择
点击下方按钮,立马获取【金融】知识合集+热门问题解答,一键解答关于金融的困惑! 点击微信,一键关注

文章很精彩?转发给需要的朋友吧

推荐相关阅读 查看更多>
什么叫金融机构贷款?
金融机构贷款是指:企业向商业银行和非银行金融机构借入的资金。因此商业银行贷款是企业负债经营时采用的主要筹资方式。
陈经理 4740
如何查询金融机构牌照信息?
可登录对应监管部门官网,如银保监会、证监会网站,通过机构名称、许可证编号等精准查询;也可拨打官方客服电话,向监管部门核实;还能在第三方金融资讯平台查询,但要注意核实平台信息准确性。
资深顾问小金 12900
报价回购是金融机构的么?
你好,报价回购是符合条件的投资者与其指定交易的证券公司之间、通过上海证券交易所交易系统交易的特定债券质押式回购。因此,报价回购是机构的,并且指的是证券公司。以上是对该问题的简要回答,但...
同城易阳老师 564
跨境理财业务中,金融机构的适当性义务有何特殊规定?​
金融机构适当性义务特殊规定在于需考虑境外市场复杂性,充分评估投资者风险承受能力。
资深金顾问 166
小额贷公司属于金融机构吗?
小额贷款公司属于金融机构。小贷公司一般是由银监会和人民银行管理,因为小贷公司属于金融机构。小贷公司也就是小额贷款公司,是指由自然人、企业法人与其他社会组织投资设立,不吸收公众存款,经营小额贷款业务的有限责任公司或股份有限公司。根据《中国银行业监督管理委员会 中国人民银行关于小额贷款公司试点的指导意见》,小额贷款公司是由自然人、企业法人与其他社会组织投资设立,不吸收公众存款,经营小额贷款业务的有限责任公司或股份有限公司。此外,2009年的《金融机构编码规范》明确将小额...
专业王经理 1071
银行等金融机构理应成为普惠金融的主力军
 普惠金融正在成为互联网金融领域的一个热词。支付宝、微信等第三方支付的免费转账服务让普通百姓享受到了快捷便利的金融服务,如今传统银行也加入其中。招商银行、宁波银行宣布,从9月21日开始,客户通过其网上银行、手机银行办理境内任何转账业务,手续费全免。业内人士表示,在国家的鼓励与引导下,随着互联网金融服务的...
赵小青 880
TA的文章 全部>
相关标签全部>
回到顶部