a)   中华人民共和国刑法

         i.      索取或非法收受他人财务，为他人谋取利益，五年以下有期徒刑；数额巨大的，五年以上有期徒刑，并处没收财产

       ii.      谋取不正当利益，三年以下有期徒刑或拘役；数额巨大，三年以上十年以下有期徒刑，处罚金

      iii.      擅自运用客户资金，对单位处罚金，直接负责主管人，三年以下有期徒刑或拘役，3w~30w罚金；情节特别严重的，三年以上十年以下有期徒刑，5w~50w罚金

       iv.      金融机构吸收资金不入账，五年以下有期徒刑或拘役，2w~20w罚金；数额特别巨大，五年以上有期徒刑，5w~50w罚金

         v.      违法规定出具信用证等，五年以下有期徒刑；情节特别严重，五年以上有期徒刑

       vi.      洗黑钱，没收收益，五年以下有期徒刑或者拘役，洗钱数额5%~20%罚金；情节严重，五年以上十年以下有期徒刑，洗钱数额5%~20%罚金