随着第三方支付业务的发展，监管也日趋严苛，但仍有部分机构屡教不改。最近中国人民银行太原中心支行就开出了6张罚单。卡友、杉德、瑞银信、点佰趣、盛付通、通联“光荣”上榜。不过，瑞银信却是同时被两地人民银行处罚，这种案例还属首次。据亚洲财经网(博客，微博)消息，中汇电子支付有限公司山西分公司(下称“中汇支付”)以及深圳瑞银信信息技术有限公司山西分公司(下称“瑞银信”)分别被罚20万元、25万元。作出处罚的决定日期为2017年12月27日。

中国人民银行太原中心支行发布通告：中汇电子支付有限公司山西分公司未按照《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》第十九条、第二十条、第二十二条、第五十一条履行客户身份识别义务。根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定， 对此机构处以罚款人民币20万元，对高级管理人员处以罚款人民币1万元。