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公開資訊觀測站重大訊息公告

(2618)長榮航-公告本公司106年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:106/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認105年度盈餘分配案，決議分配如下:
股東紅利：每仟股配發股票股利30股，每股配發現金股利新台幣0.2元。
本次現金股利分配未滿1元之畸零數額，列入公司之其他收入。
贊成權數2,207,245,306權(78.50%)、反對權數1,619,363權(0.05%)、
無效權數0權(0%)、棄權/未投票權數602,790,559權(21.43%)，本案照案通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:
討論修正本公司「章程」案。
贊成權數2,208,105,943權(78.46%)、反對權數3,138,184權(0.11%)、
無效權數0權(0%)、棄權/未投票權數602,956,601權(21.42%)，本案照案通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認105年度營業報告及財務報表案。
贊成權數2,198,399,632權(78.18%)、反對權數1,500,736權(0.05%)、
無效權數0權(0%)、棄權/未投票權數611,754,860權(21.75%)，本案照案通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
當選名單如下：
董事：
長榮國際(股)公司代表人：林寶水先生
當選權數：2,700,123,348權
長榮國際(股)公司代表人：張國政先生
當選權數：2,369,941,256權
長榮海運(股)公司代表人：柯麗卿女士
當選權數：2,088,877,829權
財團法人張榮發慈善基金會代表人：戴錦銓先生
當選權數：1,993,726,431權
財團法人張榮發慈善基金會代表人：陳憲弘先生
當選權數：1,947,094,397權
長榮海運(股)公司代表人：吳光輝先生
當選權數：1,912,537,292權
獨立董事：
簡又新先生，當選權數：1,889,805,244權
許順雄先生，當選權數：1,865,472,897權
吳宗寶先生，當選權數：1,863,722,153權
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)討論辦理盈餘轉增資案。
贊成權數2,207,008,435權(78.42%)、反對權數1,899,438權(0.06%)、
無效權數0權(0%)、棄權/未投票權數605,292,855權(21.50%)，本案照案通過。
(2)討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
贊成權數2,207,018,758權(78.42%)、反對權數1,675,267權(0.05%)、
無效權數0權(0%)、棄權/未投票權數605,506,703權(21.51%)，本案照案通過。
(3)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。
贊成權數2,207,239,090權(78.43%)、反對權數1,657,383權(0.05%)、
無效權數0權(0%)、棄權/未投票權數605,304,355權(21.50%)，本案照案通過。
(4)討論修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
贊成權數2,206,970,143權(78.42%)、反對權數1,708,680權(0.06%)、
無效權數0權(0%)、棄權/未投票權數605,522,005權(21.51%)，本案照案通過。
(5)討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
贊成權數2,206,952,054權(78.42%)、反對權數1,711,907權(0.06%)、
無效權數0權(0%)、棄權/未投票權數605,536,867權(21.51%)，本案照案通過。
(6)討論解除本公司新任董事競業限制案。
贊成權數2,099,405,281權(74.60%)、反對權數2,870,537權(0.10%)、
無效權數0權(0%)、棄權/未投票權數711,925,010權(25.29%)，本案照案通過。
7.其他應敘明事項:
(1)贊成、反對、棄權、無效及未投票權數占表決時出席股東表決權之比例，係計算至小數點後第二位無條件捨去，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於100.00%。
(2)本公司嗣後若因依法買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷，或因本公司發行可轉換公司債轉換，致影響流通在外股份數量，股東配息率及配股率因此發生變動者，授權董事長全權處理相關事宜。

温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。