工行爆票据大案:被虚假材料骗签13亿电票
发布时间:2016-8-11 20:03阅读:436
今年以来,票据业务风险逐渐暴露,大案要案频发。为此,监管部门提出三年内要逐渐用电票代替纸票,并酝酿成立票交所。
近日,21世纪经济报道记者独家从多位从事票据业务的人士处获悉,风险管理相对较好的工商银行也发生了票据风险事件,并且出事的就是电票业务。
知情人士表示,有不法分子利用虚假材料和公章,在工商银行廊坊分行开设了河南一家城商行“焦作中旅银行”的同业账户,以工行电票系统代理接入的方式开出了13亿电票。这些电票开出时,采用了多家企业作为出票人,开票行为工商银行,承兑行为焦作中旅银行。最后这些电票辗转到恒丰银行贴现。近期,恒丰银行发现问题后已经报案。
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