在武汉汉口周日证券开户可以不一网上开户
发布时间:2016-2-15 14:22阅读:376
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洗钱行为主要依赖于资金的划拨、转移,随着支付结算技术手段的不断发展,资金的划转和提取,无论是境内还是跨境,都非常便捷和迅速,尤其是跨境划转,一旦得逞,犯罪资金将难以被监控和追缴。
在实际中,中国人民银行为我国反洗钱行政主管部门,并已于2004年建立了我国的金融情报中心——反洗钱监测分析中心,是连接反洗钱预防监控和刑事打击工作的桥梁,是开展反洗钱工作的重要机构。《反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析。
现行的证券行政法规中,与证券经营机构业务密切相关的有《证券、期货投资咨询管理暂行办法》以及 2008 年4 月 23 日,国务院公布《证券
公司监督管理条例》和《证券公司风险处置条例》。
《证券公司监督管理条例》共分 8章97条,主要内容包括总则、设立与变更、组织机构、业务规则与风险控制、客户资产的保护、监督管理措施、法律责任和附则等。于 2008年6月1日起施行。



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