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3月19日，最高人民检察院、中国人民银行联合发布6起惩治洗钱犯罪典型案例。上述案例覆盖了当前多发、常见的洗钱罪上游犯罪类型，包括黑社会性质的组织犯罪、非法集资犯罪、贪污贿赂犯罪、毒品犯罪等，充分揭示了不同上游犯罪下洗钱犯罪的常见手段以及利用虚拟货币洗钱等新型犯罪手段。围绕上述反洗钱案例，《金融时报》记者采访了复旦大学经济学院副教授、中国反洗钱研究中心执行主任严立新，请他对当前洗钱手段的新特点和反洗钱监管的新态势进行分析。《金融时报... 阅读全文

2021-3-23 11:15 310次浏览

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2020-9-30 08:44 595次浏览