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犯罪团伙如何规避金融监管部门对资金的监控？
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犯罪团伙如何规避金融监管部门对资金的监控？

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首发 资深恬恬经理
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犯罪团伙规避金融监管部门对资金监控的方法有多种，比如使用多个虚假身份开设银行账户和支付账户，分散资金交易；利用一些监管漏洞或灰色地带的金融产品进行资金转移；通过技术手段篡改交易数据和记录，使其表面上看起来符合正常交易模式等。

发布于2025-5-12 20:38 杭州

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#金融# @ 群友热聊中~

程老师 17:59

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临江小杜 17:59

我刚听说你们这有个大佬的年收益高达26%，麻烦加我V信发我下截图，我想观摩一下，谢谢

刘老师 17:59

OK，我私信发你截图，正好他今天调仓了，可以看下。
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