叩富问财 >30秒问财 > 股票 > 如何通过银行流水和支付记录发现资金的可疑流向？
如何通过银行流水和支付记录发现资金的可疑流向？
还有疑问，立即追问>

银行排名TOP10

如何通过银行流水和支付记录发现资金的可疑流向？

叩富问财 浏览：835 人 分享分享

注册 1分钟入驻>
共1个回答
首发 资深恬恬经理
问一问

首发回答

通过银行流水和支付记录发现资金可疑流向，主要是关注资金的进出时间、金额、交易对手等信息。如果发现资金流向不明的账户，或者出现与正常交易模式不符的大额、频繁转账，就可能存在问题。

发布于2025-5-12 20:38 杭州
赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
   1596位专业经理在线
问题没解决？12353人选择一键咨询
99%用户选择 快速提问
其他类似问题
能否可以查十年以内转账记录。（转入流水记录）
你好，关于查询十年以内的转账记录（转入流水记录），以下是一些关键信息：1.查询时间范围：根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，银行交易记录自交易记账当...
券商田经理 29591
公司小股民需要提供银行流水，有部分流水不想公司看见，可以隐藏部分流水，打印出来吗，律所和证券会去银行核实流水吗
不建议你隐藏部分流水打印出来哦。公司要求提供银行流水，是为了全面了解资金状况，确保合规。隐藏流水可能会让公司掌握的信息不完整，一旦后续被发现，可能会引发一系列问题，比如影响公司上市进程...
资深赵经理 2592
请问怎样开通股票账户？用打银行流水吗？
网上开户年龄需要在18岁以上，需要身份证和银行卡信息才能开户的在手机APP开户选择大公司开户就是不妨的，大公司的服务超好，投资股市不是开完户就完事，后续可能会有其他需求，比如...
资深董经理 7571
个人投资者开两融账户，是不是需要提供最近的银行流水或者资产证明？还是说只要账户里的资产达标就可以？
目前监管要求开通两融账户需要满足开通前20个交易日日均证券类资产不低于50万元的条件，一般只要开通申请时你在该券商账户内的资产达标就可以满足要求，部分特殊情况可能需要补充资产证明，具体...
资深张经理 90
如何查询自己的交易记录和账户资金流水账单，谁能给个准确答案?
查询交易记录和账户资金流水账单其实不难。如果你用的是券商的交易软件，打开软件后，一般在界面下方或者侧边栏能找到“查询”选项。点进去后，会有“交易记录查询”和“资金流水查询”等功能。选择...
资深赵经理 4506
资金流水查询：怎样查询股票账户和融资融券账户的资金流水？资金流水的明细包括哪些内容？
低佣金证券账户，一键触达！联系专业客户经理，无论何时都能线上办理开户，手续费透明可谈。只需简单几步：准备好身份证、银行卡，按照app指示操作，十分钟就能全部搞定。速联我，开启您的投资快...
资深高经理 2605
为您推荐
咨询我

王经理 在线

帮助10万+ 好评1.1万

咨询我

资深小周经理 在线

帮助10万+ 好评5.3万

咨询我

资深陈经理 在线

帮助6248 好评2168

咨询我

国金证券经理 在线

帮助516 好评513

金牌经理

华泰证券客服 证券经理

从业认证| 从业10年+

“价值2628元新客权益，等您来领!”

12110万+

电话咨询
同城推荐
  • 咨询

    从业认证| 从业10年+

  • 咨询

    从业认证| 从业10年+

  • 咨询

    从业认证| 从业2年

热议问题
相关文章
优选券商 更多>

银河证券

新客服务、实力认证、品质服务
提问

华泰证券

千万投资者之选，专业券商，品质服务
提问

国金证券

行业一流上市券商

开户

国金证券

新客服务、资金雄厚、安全可靠
开户

国金证券

极速开户、市场口碑好、资金雄厚
开户

银河证券

品质服务、实力认证、安全可靠
开户

国金证券

极速开户、安全可靠、市场口碑好
开户
回到顶部
关于叩富问财/ 股票开户/ 期货开户/ 基金开户/ 找期货经理/ 找证券经理

理财有风险，投资需谨慎

免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>

App下载 商务合作 网站地图 最新内容 城市索引 全国答主排行 证券公司索引 期货公司索引

公众服务

微信服务，随时可得，扫码一键关注

叩富问财

找经理问一问
专业解答少走弯路

叩富网销学苑

网络获客培训
分享获客经验

叩富简投

模拟交易/有奖大赛
让投资更简单

联系我们

客服热线：010-59490342

客服咨询

入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖
炒股大赛咨询

意见反馈不良信息举报电话：010-59490342        举报微信：524272835        网站法律顾问       叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站     |     国家高新技术企业

ICP备案：京ICP备18019099号-3      增值电信业务经营许可证京B2-20241016      广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号     经营许可证编号：京B2-20190488     京公网安备：11010802032515号
叩富网版权所有 © 2006-2026