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如果去银行存500万现金，银行会调查钱的来历吗？
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如果去银行存500万现金，银行会调查钱的来历吗？

叩富问财 浏览：1571 人 分享分享

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共10个回答
首发 沈 经理
一对一
首发回答
您好。估计会有反洗钱程序的进行了解吧，不是很清楚

发布于2019-8-6 09:07 北京

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一对一
你好，最近一直在进行反洗钱调查，注意安全

发布于2019-8-6 09:09 杭州

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一对一
你好近几年国家对于反洗钱比较看重一般大额现金流肯定是要追溯来源的

发布于2019-8-6 09:13 武汉

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一对一
一般来说，大额金钱会有有银行反洗钱程序进行

发布于2019-8-6 09:14 广州

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一对一
你好，会的，现在国家对于反洗钱一直很严格，会重点调查你的大额资金来源

发布于2019-8-6 09:27 成都

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一对一
您好，现在国家对于反洗钱一直很严格，会重点调查你的大额资金来源！

发布于2019-8-6 10:20 上海

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一对一
你好，银行是有严格的监管体制的，希望对你有帮助

发布于2019-8-6 14:13 成都

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一对一
您好，对大资金会有调查，是为了防止反洗钱。

发布于2019-8-7 17:20 东莞

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一对一
您好，这个肯定是会的，会对你进行一个了解，包括主要收入，工资情况，家庭的基金情况都会咨询。

发布于2019-10-25 10:53 成都

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一对一
500万会对你的基本情况做一个评估的，有需要可以找我了解详情。

发布于2019-11-5 11:03 成都

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