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如果去银行存500万现金，银行会调查钱的来历吗？
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如果去银行存500万现金，银行会调查钱的来历吗？

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共10个回答
首发 沈 经理
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您好。估计会有反洗钱程序的进行了解吧，不是很清楚

发布于2019-8-6 09:07 北京

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你好，最近一直在进行反洗钱调查，注意安全

发布于2019-8-6 09:09 杭州

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你好近几年国家对于反洗钱比较看重一般大额现金流肯定是要追溯来源的

发布于2019-8-6 09:13 武汉

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一般来说，大额金钱会有有银行反洗钱程序进行

发布于2019-8-6 09:14 广州

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你好，会的，现在国家对于反洗钱一直很严格，会重点调查你的大额资金来源

发布于2019-8-6 09:27 成都

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您好，现在国家对于反洗钱一直很严格，会重点调查你的大额资金来源！

发布于2019-8-6 10:20 上海

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你好，银行是有严格的监管体制的，希望对你有帮助

发布于2019-8-6 14:13 成都

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您好，对大资金会有调查，是为了防止反洗钱。

发布于2019-8-7 17:20 东莞

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问一问

您好，这个肯定是会的，会对你进行一个了解，包括主要收入，工资情况，家庭的基金情况都会咨询。

发布于2019-10-25 10:53 成都

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500万会对你的基本情况做一个评估的，有需要可以找我了解详情。

发布于2019-11-5 11:03 成都

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股票开户后还要去银行办理三方存管，能不能叫人代办银行三方存管手续呢？
不需要，选择我司开户都是一步式开户，不需要到银行办理三方，所有流程手机几分钟就可以完成，我还可以为你降低佣金。
金牌张顾问 12885
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