上金所:切实防范黄金市场洗钱风险
发布时间:2023-12-12 20:07阅读:77
北京商报讯(记者 岳品瑜 董晗萱)12月12日,据上海黄金交易所网站,为进一步贯彻落实中国人民银行反洗钱工作部署,推动贵金属行业反洗钱制度出台,切实防范黄金市场洗钱风险,9月以来,上海黄金交易所在反洗钱局部署下,于北京、上海、深圳三地组织召开会员反洗钱工作座谈会,取得良好成效。人民银行反洗钱局以及相关分行参会,20余家会员单位参加会议并交流。
会上,人民银行分析了第五轮FATF国际互评估工作形势和加强特定非金融行业反洗钱合规的重要性,介绍了贵金属和宝石行业反洗钱制度出台的背景和具体条款,说明了建立行业反洗钱工作机制的主要考虑和设想。
上海黄金交易所结合近期媒体报道的相关案例,开展了会员风险警示教育。会议指出,会员单位应积极提升反洗钱意识,不断强化风险识别能力,进一步完善客户尽职调查、资金来源识别和资料保存等业务流程。
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