交通银行锡林郭勒分行被罚29.63万：未按规定履行客户身份识别义务
发布时间：2023-10-31 17:27阅读：160
10月31日，根据中国人民银行锡林郭勒盟分行行政处罚信息公示，2023年10月25日，交通银行股份有限公司锡林郭勒分行因未按规定履行客户身份识别义务被处以罚款人民币29.63万元。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
当前我在线
文章很精彩？转发给需要的朋友吧 
分享该文章
版权及免责声明：本文内容由入驻叩富同城理财的作者自发贡献，该文观点仅代表作者本人，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容，请发送邮件至kf@cofool.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
锡林郭勒地区期货开户流程，锡林郭勒哪里开期货账户？
锡林郭勒地区期货开户流程较为简单，以下是一般的开户流程。第一步：选择期货公司在锡林郭勒地区，有许多期货公司可以选择，如银河期货、国泰君安期货等。您可以根据自己的需求和信任度选择适合的期...
77
中信建投在锡林郭勒有营业部吗？具体地址在锡林郭勒什么位置？
尊敬的投资者，您好！根据我所掌握的信息，中信建投证券在锡林郭勒地区是否设有营业部，暂时无法给出确切的答案。这主要是因为证券公司的营业部设立情况可能随时间发生变化，同时不同地区的市场需求、经济发展...
42
锡林郭勒有哪些大型的期货公司？
您好！锡林郭勒盟，作为内蒙古自治区的一个重要地区，其期货市场的发展同样备受关注。根据所提供的参考信息，虽然并没有直接提及锡林郭勒盟当地的期货公司，但我们可以从国内知名的大型期货公司中，...
68
锡林郭勒地区期货怎么去开户？
你好，锡林郭勒地区期货开户在手机上就可以进行办理，手机开户流程都是比较简单的，下载期货公司app，可直接进行期货开户，开户免费不收取任何费用，手机办理足不出户，简单快捷，有效节约时间成...
110
交通银行无锡分行违规被罚未按照规定报送统计报表等
181
中国经济网北京3月21日讯 国家外汇管理局江苏省分局网站近日公布的行政处罚决定书（锡汇检罚〔2023〕18号）显示，交通银行股份有限公司无锡分行违规办理资本项目资金收付、未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料。 国家外汇管理局无锡市中心支局依据《外汇管理条例》第四十七条第（二）项、依据《外汇管理条例》第四十八条第（二）项，对交通银行股份有限公司无锡分行责令改正，给予警告，合计处罚款430000元。 相关法规： 《外汇管理条例》第四十七条：金融机构有下列情形之一的，由外汇管理...
181
北部湾银行某分行与某支行各被罚未按规定报送资料等
181
中国经济网北京12月7日讯 国家外汇管理局广西壮族自治区分局近日公布的行政处罚决定书（柳汇罚〔2022〕3号、崇左汇检罚〔2022〕1号）显示，广西北部湾银行股份有限公司柳州分行、广西北部湾银行股份有限公司凭祥友谊大道支行合计被罚款75万元。 柳汇罚〔2022〕3号显示，广西北部湾银行股份有限公司柳州分行未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料。依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条第（二）项，国家外汇管理局柳州市中心支局对其给予警告，并处罚款5万元人民币。 崇左汇检...
181
