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来自：其他

为什么一直宣称反洗钱？
你好，主要是为了市场的稳定发展，祝您投资愉快

35个回答 1166次浏览 2017-12-12 17:27 极速回答

来自：股票

反洗钱有误禁止交易怎么弄

0个回答 0次浏览 2024-02-28 12:30 极速回答

来自：股票

证券公司为啥也要开展反洗钱活动？
您好，这个是属于一个职责范围哈，祝您开心。

15个回答 1762次浏览 2018-09-20 15:34 极速回答

来自：股票

国债逆回购的交易是否需要履行反洗钱义务？
国债逆回购的交易需要履行反洗钱义务。国债逆回购交易是一种特殊的债券交易，它涉及到大量的资金流动和复杂的操作，因此必须遵守反洗钱法律法规的要求。具体来说，国债逆回购交易的反洗钱义务包括：...

1个回答 1次浏览 2023-10-14 16:08 极速回答

来自：其它

外汇反洗钱关注名单会影响出入境吗？
你好，多交易,慢慢积累经验,然后就是心态要好,多学习交易相关的知识

9个回答 1340次浏览 2017-08-15 15:00 极速回答

来自：保险

高额的保单是否涉及洗钱风险？保险公司在承保前如何进行反洗钱审查呢？
高额保单可能成为洗钱的渠道之一。根据中国及国际反洗钱法律法规，保险公司必须严格遵守客户身份识别制度，在承保前进行详尽的尽职调查，包括但不限于核实投保人资金来源的合法性、评估投保人与被保...

1个回答 1次浏览 2024-06-14 17:10 极速回答

来自：期货、期货知识

不配合履行反洗钱义务会影响期货交易吗?
你好，会。对于采取措施无法进行客户身份识别的，期货公司不得为客户开立期货账户；已开立期货账户的，期货账户应当中止交易并考虑提交可疑交易报告，必要时可终止业务关系。客户身份证件到期未在规...

1个回答 1次浏览 2023-05-24 14:47 极速回答

来自：期货

期货提现不出来，客服说被反洗钱中心拦截

0个回答 0次浏览 2023-03-11 21:16 极速回答

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